000700 深市 模塑科技

        股票代码：000700              股票简称：模塑科技          公告编号：2021-065

        债券代码：127004              债券简称：模塑转债

                江南模塑科技股份有限公司章程修订案

          根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》、《证

      券法（2019 年修订）》等文件相关要求，董事会结合公司目前实际情况，拟对《公

      司章程》的部分内容进行修订，具体内容如下：

序号                        修订前                                                修订后

                                                      第四十二条 公司下列对外担保行为，须经股东
                                                  大会审议通过：

                                                      （一）单笔担保额超过上市公司最近一期经审计
        第四十二条 公司下列对外担保行为，须经股东  净资产 10％的担保；

    大会审议通过：                                  （二）上市公司及其控股子公司的对外担保总
        （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保  额，超过上市公司最近一期经审计净资产 50％以后
    总额,达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以  提供的任何担保；

    后提供的任何担保；                              （三）公司的对外担保总额，达到或超过最近一
        （二）公司的对外担保总额，达到或超过最近  期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；

 1  一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；        （四）为资产负债率超过70％的担保对象提供
        （三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供  的担保；

    的担保；                                        （五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一
        （四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产  期经审计总资产的 30％；

    10%的担保；                                    （六）连续十二个月内担保金额超过公司最近一
        （五）对股东、实际控制人及其关联方提供的  期经审计净资产的 50％且绝对金额超过五千万元；
    担保。                                          （七）对股东、实际控制人及其关联人提供的担
                                                  保；

                                                      （八）深圳证券交易所或本章程规定的其他担
                                                  保情形。

        第一百一十二条 董事会应建立严格的审查      第一百一十二条 董事会应建立严格的审查和
    和决策程序，确立明确的职责权限，严控风险。具  决策程序，确立明确的职责权限，严控风险。具体
    体职权如下：                                职权如下：

        （一）达到下列标准的（1）购买或出售资产；    （一）达到下列标准的（1）购买或出售资产；
    （2）对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司  （2）对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司
 2  投资等）；（3）租入或租出资产；（4）签订管理方面  投资等）；（3）租入或租出资产；（4）签订管理方面
    的合同（含委托经营、受托经营等）；（5）赠与或受  的合同（含委托经营、受托经营等）；（5）赠与或受
    赠资产；（6）债权或债务重组；（7）研究与开发项  赠资产；（6）债权或债务重组；（7）研究与开发项
    目的转移；（8）提供财务资助；（9）提供担保；（10） 目的转移；（8）提供财务资助；（9）提供担保；（10）
    签订许可协议等交易事项应提交董事会审议：      签订许可协议等交易事项应提交董事会审议：


  （1）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审    （1）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审
计总资产的 10%—50%；该交易涉及的资产总额同  计总资产的 10%—50%；该交易涉及的资产总额同时时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据； 存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；
  （2）交易标的（如股权）在最近一个会计年度    （2）交易标的（如股权）在最近一个会计年度
相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营  相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%—50%，且绝对金额超过一千万元；  业收入的 10%—50%，且绝对金额超过一千万元；
  （3）交易标的（如股权）在最近一个会计年度    （3）交易标的（如股权）在最近一个会计年度
相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利  相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利
润的 10%—50%，且绝对金额超过一百万元；      润的 10%—50%，且绝对金额超过一百万元；

  （4）交易的成交金额（含承担债务和费用）占    （4）交易的成交金额（含承担债务和费用）占
公司最近一期经审计净资产的 10%—50%，且绝对  公司最近一期经审计净资产的 10%—50%，且绝对金
金额超过一千万元；                          额超过一千万元；

  （5）交易产生的利润占公司最近一个会计年度    （5）交易产生的利润占公司最近一个会计年度
经审计净利润的 10%—50%，且绝对金额超过一百  经审计净利润的 10%—50%，且绝对金额超过一百万
万元；                                      元；

  上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝      上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝
对值计算。超过上述标准的交易事项还需提交股东  对值计算。超过上述标准的交易事项还需提交股东
大会审议。                                  大会审议。

  （二）本章程第四十一条规定以外的担保事项；    （二）董事会审议担保事项时，应当经出席董事
  （三）与关联人发生的交易达下列标准的事项； 会会议的三分之二以上董事审议同意；

  （1）公司与关联自然人发生的交易金额在 30      （三）与关联人发生的交易达下列标准的事项；
万元以上的关联交易；                            （1）公司与关联自然人发生的交易金额在 30
  （2）公司与关联法人发生的交易金额在 300  万元以上的关联交易；

万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值      （2）公司与关联法人发生的交易金额在 300 万
0.5%以上的关联交易；                        元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值

  （3）公司与关联人发生的交易金额在 3000 万  0.5%以上的关联交易；

元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%      （3）公司与关联人发生的交易金额在 3000 万
以上的关联交易,应提交股东大会审议。          元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%
  （四）股东大会授予的其他投资、决策权限。  以上的关联交易,应提交股东大会审议。

                                                （四）股东大会授予的其他投资、决策权限。

                                              江南模塑科技股份有限公司

                                                        董事会

                                                    2021 年 9 月 14 日