000700 深市 模塑科技

股票代码：000700          股票简称：模塑科技          公告编号：2021-061

债券代码：127004          债券简称：模塑转债

                江南模塑科技股份有限公司

          第十届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“模塑科技”）第十届董
事会第二十二次会议已于 2021 年 9 月 2 日以专人送达、传真或电子邮件形式发
出会议通知，并于 2021 年 9 月 12 日上午在公司办公楼 3 楼会议室以现场结合通
讯方式召开。本次董事会应出席董事 5 名，实出席董事 5 名，会议由董事长曹克波先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。

    本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

    鉴于公司第十届董事会任期届满，根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，需选举产生新一届董事会。经董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名曹克波先生、曹明芳先生、姚伟先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事候选人简历见附件。具体表决结果如下：

    1、提名曹克波先生为公司第十一届董事会董事候选人；

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    2、提名曹明芳先生为公司第十一届董事会董事候选人；

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    3、提名姚伟先生为公司第十一届董事会董事候选人；

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    公司独立董事对本次董事会换届选举事项发表了独立意见。本次会议审议通过的非独立董事候选人名单尚需提交股东大会以累积投票的方式审议通过。


    2、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

    鉴于公司第十届董事会任期届满，根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，需选举产生新一届董事会。经董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名穆炯女士、祝梅红女士为公司第十一届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人简历见附件。具体表决结果如下：

    1、提名穆炯女士为公司第十一届董事会独立董事候选人；

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    2、提名祝梅红女士为公司第十一届董事会独立董事候选人。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    公司独立董事对本次董事会换届选举事项发表了独立意见。独立董事候选人的任职资格及独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。本议案尚需提交股东大会以累积投票的方式审议通过。

    根据公司《章程》的规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求，履行董事职务。

    3、审议通过《关于出售美国名华 100%股权的议案》

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

    详细情况请查阅同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《江南模塑科技股份有限公司关于出售资产的公告》。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    4、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

    根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》、《证
券法（2019 年修订）》等文件相关要求，董事会结合公司目前实际情况，拟对《公司章程》的部分内容进行修订，具体修订内容请见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《公司章程修正案》。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    5、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

    公司定于 2021 年 9 月 29 日在公司办公楼 3 楼会议室召开 2021 年第二次临
时股东大会。

    详细情况请查阅同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《江南模塑科技股份有限公司关于召开 2021年第二次临时股东大会的通知》。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、独立董事关于董事会换届选举的独立意见。

    特此公告。

                                          江南模塑科技股份有限公司
                                                  董事会

                                              2021 年 9 月 14 日

附件：非独立董事及独立董事候选人简历如下

    曹克波：男，1969年5月出生，清华大学EMBA。曾任江阴模塑集团有限公司海外代表、国际业务部经理。现兼任江阴模塑集团有限公司董事长。

    曹克波先生系公司实际控制人曹明芳之子，现兼任公司控股股东江阴模塑集团有限公司董事长以及江阴模塑集团有限公司一致行动人江阴精力机械有限公司董事，与其他持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；曹克波先生未直接持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。

    曹明芳：男，1944年5月出生，大专学历，曾任职江阴市第二纺织机械厂副厂长、江阴市周庄镇工业公司经理、周庄经委副主任。先后获得无锡市优秀企业家、江苏省优秀经营管理者、全国优秀乡镇企业厂长（经理、董事长）等称号。现任江阴模塑集团有限公司副董事长。

    曹明芳先生系公司实际控制人（曹明芳先生为公司董事长曹克波先生父亲，公司监事会召集人朱晓东先生为曹明芳先生女婿，公司副总经理朱晓华先生为朱晓东先生弟弟），现任公司控股股东江阴模塑集团有限公司副董事长及江阴精力机械有限公司董事长，与其他持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；曹明芳先生未直接持有公司股份（通过江阴模塑集团有限公司及其一致行动人江阴精力机械有限公司间接持有公司347,145,082股股份，占公司总股本的37.86%），没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。

    姚伟：男，1972年6月出生，本科学历，曾赴德接受技术培训。曾任江南庆玛曼模塑有限公司办公室主任，公司制造部经理，现任公司常务副总经理。

以上的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间均无关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。

    祝梅红：女，1966年7月出生，本科学历，曾任江阴市监察局科员、江阴市供销合作总社团委书记、江阴大桥律师事务所律师，现任远闻（江阴）律师事务所律师。

    祝梅红女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间均无关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。

    穆炯：女，1971 年 9 月出生，本科学历。曾在江阴制药厂会计及江阴市金
桥贸易有限公司从事财务工作、并在江阴暨阳会计师事务所有限公司及无锡普信会计师事务所江阴分所从事审计工作，现任江阴天成会计师事务所有限公司副所长。

    穆炯女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间均无关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。