000700 深市 模塑科技

      股票代码：000700              股票简称：模塑科技          公告编号：2021-009

      债券代码：127004              债券简称：模塑转债

              江南模塑科技股份有限公司章程修订案

          根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》、《证

      券法（2019 年修订）》等文件相关要求，董事会结合公司目前实际情况，拟对《公

      司章程》的部分内容进行修订，具体内容如下：

序号                          修订前                                              修订后

                                                      第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、
                                                  持有本公司股份 5% 以上的股东，将其持有的本公
          第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、 司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后 6
      持有本公司股份 5% 以上的股东，将其持有的本公 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由
      司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其
      个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公 所得收益。但是，证券公司因购入包销售后剩余股
      司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包 票而持有 5% 以上股份的，以及有国务院证券监督
      销购入售后剩余股票而持有 5% 以上股份的，卖出 管理机构规定的其他情形的除外。

      该股票不受 6 个月时间限制。                    前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人
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          公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权 股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包
      要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述 括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有
      期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的 的股票或者其他具有股权性质的证券。

      名义直接向人民法院提起诉讼。                    公司董事会不按照第一款规定执行的，股东有
          公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有 权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上
      责任的董事依法承担连带责任。                述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己
                                                  的名义直接向人民法院提起诉讼。

                                                      公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有
                                                  责任的董事依法承担连带责任。

          第七十九条 股东(包括股东代理人)以其所代    第七十九条 股东(包括股东代理人)以其所代
      表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享 表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享
 2    有一票表决权。                              有一票表决权。

          股东大会审议影响中小投资者利益的重大事    股东大会审议影响中小投资者利益的重大事
      项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票 项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票

    结果应当及时公开披露。                      结果应当及时公开披露。

        公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分    公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分
    股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。  股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
        董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东    董事会、独立董事、持有 1%以上有表决权股
    可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向 份的股东或者依照法律、行政法规或者国务院证券
    被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有 监督管理机构的规定设立的投资者保护机构，可以
    偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得 作为征集人，自行或者委托证券公司、证券服务机
    对征集投票权提出最低持股比例限制。          构，公开请求公司股东委托其代为出席股东大会，
                                                  并代为行使提案权、表决权等股东权利。

                                                    依照前款规定征集股东权利的，征集人应当披
                                                  露征集文件，公司应当予以配合。禁止以有偿或者
                                                  变相有偿的方式征集股东投票权。公开征集股东权
                                                  利违反法律、行政法规或者国务院证券监督管理机
                                                  构有关规定，导致公司或者其股东遭受损失的，应
                                                  当依法承担赔偿责任。

        第一百一十二条 董事会应当确定对外投资、收      第一百一十二条 董事会应建立严格的审查
    购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、 和决策程序，确立明确的职责权限，严控风险。具
    关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重 体职权如下：

    大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评    （一）达到下列标准的（1）购买或出售资产；
    审，并报股东大会批准。                      （2）对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公
        董事会享有下列投资、决策权限：          司投资等）；（3）租入或租出资产；（4）签订管理
        （一）对外投资（包括委托理财、证券投资和 方面的合同（含委托经营、受托经营等）；（5）赠
    新产品、新技术的合作研制开发）涉及金额超过上 与或受赠资产；（6）债权或债务重组；（7）研究与
                                                  开发项目的转移；（8）提供财务资助；（9）提供担
3    一年度经审计的净资产 10%的，应经股东大会审议 保；（10）签订许可协议等交易事项应提交董事会
    批准；                                      审议：

        （二）收购、出售资产，提供财务资助，租入    （1）交易涉及的资产总额占公司最近一期经
    或者租出资产，委托或者受托管理资产和业务，债 审计总资产的 10%—50%；该交易涉及的资产总额
    权、债务重组，签订许可使用协议及转让或者受让 同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数
                                                  据；

    研究与开发项目等交易，交易额达下列标准的事    （2）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相
    项：                                        关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营
        1、交易涉及的资产总额（同时存在帐面值和 业收入的 10%—50%，且绝对金额超过一千万元；
    评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总    （3）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相

资产不满 50%的；                            关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利
  2、交易的成交金额（包括承担的债务和费用） 润的 10%—50%，且绝对金额超过一百万元；

占公司最近一期经审计净资产不满 50%；            （4）交易的成交金额（含承担债务和费用）
  3、交易产生的利润占公司最近一个会计年度 占公司最近一期经审计净资产的 10%—50%，且绝
                                            对金额超过一千万元；

经审计净利润不满 50%；                          （5）交易产生的利润占公司最近一个会计年
  4、交易标的（如股权）在最近一个会计年度 度经审计净利润的 10%—50%，且绝对金额超过一相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计 百万元；

主营业务收入不满 50%；                          上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝
  5、交易标的（如股权）在最近一个会计年度 对值计算。超过上述标准的交易事项还需提交股东相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净 大会审议。

                                                （二）本章程第四十一条规定以外的担保事项；
利润不满 50%。

                                                （三）与关联人发生的交易达下列标准的事项；
  上述指标涉及的数据如为负值,取绝对值计算。    （1）公司与关联自然人发生的交易金额在 30
  （三）本章程第四十一条规定以外的资产抵押、 万元以上的关联交易；

担保事项；                                      （2）公司与关联法人发生的交易金额在 300
  （四）与关联人发生的交易达下列标准的事项； 万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值
  （1）公司与关联自然人发生的交易金额在 30 0.5%以上的关联交易；

万元以上的关联交易；                            （3）公司与关联人发生的交易金额在 3000
  （2）公司与关联法人发生的交易金额在 300 万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易,应提交股东大会审议。

0.5%以上的关联交易；                            （四）股东大会授予的其他投资、决策权限。
  （3）公司与关联人发生的交易金额在 3000 万
元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值
5%以上的关联交易,应提交股东大会审议。

  （五）公司现有生产设备的技术改造投资在
10000 万元以内的。如单笔金额超过上述数额或一
个会计年度内发生额累计超过上一年度经审计的
净资产 15%的应经股东大会审议批准；

  （六）单项借款在 10000 万元以内的。如单笔
金额超过上述数额或借款后公司资产负债率超过
75%的应经股东大会审议批准；