股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2019-012
债券代码：127004 债券简称：模塑转债
江南模塑科技股份有限公司
第十届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
【一】董事会会议召开情况
江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第四次会议已于2019年4月16日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于2019年4月26日在公司江南商务大厦6楼会议室召开。本次董事会应出席董事5名，实际出席董事5名，会议由董事长曹克波先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
【二】董事会会议审议情况
1、审议通过公司《2018年度董事会工作报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
详见公司于2019年4月27日披露于巨潮资讯网的《2018年年度报告全文》第三节、第四节、第九节相关内容。
该议案尚需提交2018年度股东大会审议。
2、审议通过公司《2018年度报告正文及摘要》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
该议案尚需提交2018年度股东大会审议。
3、审议通过公司《2018年度财务决算报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
该议案尚需提交2018年度股东大会审议。
4、审议通过公司《2018年度利润分配预案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
为回馈广大投资者，董事会根据公司实际情况，拟定的利润分配预案为：以利润分配方案实施时股权登记日公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。因公司于2017年6月公开发行的可转换公司债券已于2017年12月08日进入转股期，分红派息股权登记日时公司的
总股本目前尚无法确定。若按照公司截至2018年12月31日的总股本827,178,715股计算，共分配现金红利107,533,232.95元，剩余未分配利润结转以后年度。
该议案尚需提交2018年度股东大会审议。
5、审议通过《公司为全资子公司提供担保的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
公司为子公司提供的2018年度授信额度担保已陆续到期，为保障控股子公司正常生产经营，公司拟继续为子公司申请2019年度授信额度提供保证担保，担保总额不超过20亿元，期限一年。
该议案尚需提交2018年度股东大会审议。
6、审议通过《江南模塑科技股份有限公司内部控制自我评价报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
公司董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
公司独立董事及监事会均发表了相关独立意见。
7、审议通过《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
8、审议通过《关于公司2018年度证券投资的专项报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
9、审议通过《关于预计2019年度日常关联交易额度的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，关联董事曹克波先生、曹明芳先生回避了本项议案的表决，议案获得通过。
详细情况请见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《2019年度日常关联交易预计公告》。
该议案已经独立董事事先认可，尚需提交2018年度股东大会审议。
10、审议通过《关于会计政策变更的议案》
（1）、财务报表格式调整的会计政策
财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号，以下简称“财会〔2018〕15号通知”），根据该通知，公司需对一般企业财务报表格式进行修订，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
（2）、新金融工具准则的会计政策
财政部于2017年陆续发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则24号——套期会计》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下统称“新金融工具准则”），公司需根据上述准则的变化相应变更公司的会计政策。
由于上述会计准则和通知的修订和制定，公司需对原会计政策进行相应变更。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。详见2019年4月27日在巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
11、审议通过《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计事务所的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
独立董事认为：江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计执业资格，具有多家上市公司审计的经验，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，我们同意续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年审计机构。
该议案尚需提交2018年度股东大会审议。
12、审议通过《董事会审计委员会关于江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）2018年度审计工作的总结报告的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
13、审议通过《关于公司董事、监事及部分高管的报酬津贴的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
该议案尚需提交2018年度股东大会审议。
14、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据中国证监会《上市公司章程指引》的要求，结合公司实际情况，拟对公司章程中有关股份回购相关内容及章节进行修订。具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于修改<公司章程>的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
该议案尚需提交2018年度股东大会审议。
15、审议通过《关于公司向中国红十字基金会“人道教育基金”进行捐赠的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
2019年，江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国红十字基金会“人道教育基金”捐赠人民币100万元，在积极履行公司所应承担的社会责任。
16、审议通过《关于延长关联借款期限的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，关联董事曹克波先生、曹明芳先生回避了本项议案的表决，议案获得通过。
为满足MingHuaUSAInc.（以下简称“美国名华”）二期扩产的前期资金需要，公司九届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司全资孙公司向关联方借款的议案》，由美国名华全资子公司MHINDUSTRIESLLC.（以下简称“名华工业”）向JJMouldPlasticUSAInc.借入500万美元，借款利率为4%，借款期限为1年。详情请见2018年2月14日在巨潮资讯网披露的《江南模塑科技股份有限公司关于向关联方借款的关联交易公告》【2018-020】。
根据美国名华实际情况，公司董事会研究决定，将上述借款期限由1年延长为2年，其他条款均不变。
17、审议通过《关于召开公司2018年度股东大会的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
本次董事会决定于2019年5月31日在公司商务大厦六楼会议室召开2018年度股东大会。本次会议采用现场结合网络投票的表决方式。
【三】备查文件
1、经与会董事签字的公司第十届董事会第四次会议决议；
2、关于第十届董事会第四次会议及2018年度报告相关事项的独立意见。
特此公告。
江南模塑科技股份有限公司
董事会
2019年4月27日
