股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2018-092
债券代码：127004 债券简称：模塑转债
江南模塑科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开会议时间：2018年09月07日【星期五】下午2：00。
（1）现场会议召开时间：2018年09月07日【星期五】下午2：00。
（2）网络投票时间：2018年09月06日——2018年09月07日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年09月07日9:30-11:30、13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年092月06日15：00-2018年09月07日15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏省江阴市周庄镇长青路8号江南商务大厦六楼会议室。
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
4、召集人：江南模塑科技股份有限公司董事会。
5、现场会议主持人：公司董事长曹克波先生。
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）出席情况
公司总股本827,178,715股，出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共15人，所持（代表）股份295,266,545股，占上市公司总股份的35.6956％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份294,624,345股，占上市公司总股份的35.6180％。通过网络投票的股东13人，代表股份642,200股，占上市公司总股份的0.0776％。
公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
1、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；
总表决情况：
1.01.选举曹克波先生为非独立董事，同意股份数:294,662,056股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.7953％。
1.02.选举曹明芳先生为非独立董事，同意股份数:294,662,056股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.7953％。
1.03.选举姚伟先生为非独立董事，同意股份数:294,662,332股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.7954％。
中小股东总表决情况：
1.01.选举曹克波先生为非独立董事，同意股份数:1,015,011股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的62.6743％。
1.02.选举曹明芳先生为非独立董事，同意股份数:1,015,011股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的62.6743％。
1.03.选举姚伟先生为非独立董事，同意股份数:1,015,287股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的62.6914％。
2、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》；
总表决情况：
2.01.选举狄瑞鹏先生为独立董事，同意股份数:294,662,054股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.7953％。
2.02.选举祝梅红女士为独立董事，同意股份数:294,662,127股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.7953％。
中小股东总表决情况：
2.01.选举狄瑞鹏先生为独立董事，同意股份数:1,015,009股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的62.6742％。
2.02.选举祝梅红女士为独立董事，同意股份数:1,015,082股，占参与投票的
中小股东所持有效表决权股份总数的62.6787％。
3、审议《关于监事会换届选举的议案》；
总表决情况：
3.01.选举朱晓东先生为非职工代表监事，同意股份数:294,662,054股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.7953％。
3.02.选举袁彐良先生为非职工代表监事，同意股份数:294,662,054股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.7953％。
中小股东总表决情况：
3.01.选举朱晓东先生为非职工代表监事，同意股份数:1,015,009股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的62.6742％。
3.02.选举袁彐良先生为非职工代表监事，同意股份数:1,015,009股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的62.6742％。
4、审议《关于公司为全资子公司提供担保的议案》；
总表决情况：
同意294,624,345股，占出席会议所有股东所持股份的99.7825％；反对642,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.2175％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意977,300股，占出席会议中小股东所持股份的60.3458％；反对642,200股，占出席会议中小股东所持股份的39.6542％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
2．律师姓名：潘岩平律师、张玉恒律师
3．结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
五、备查文件
1、公司2018年第三次临时股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
江南模塑科技股份有限公司董事会
2018年9月8日
