股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2018-032
债券代码：127004 债券简称：模塑转债
江南模塑科技股份有限公司
九届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
【一】董事会会议召开情况
江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）九届董事会第三十七次会议已于2018年4月13日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于2018年4月25日上午在公司江南商务大厦6楼会议室召开。本次董事会应出席董事5名，实际出席董事5名，会议由董事长曹克波先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
【二】董事会会议审议情况
1、审议通过公司《2017年度董事会工作报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
详见公司于2018年4月26日披露于巨潮资讯网的《2017年年度报告全文》第三
节、第四节、第九节相关内容。
该议案尚需提交2017年度股东大会审议。
2、审议通过公司《2017年度报告正文及摘要》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
该议案尚需提交2017年度股东大会审议。
3、审议通过公司《2017年度财务决算报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
该议案尚需提交2017年度股东大会审议。
4、审议通过公司《2017年度利润分配预案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
为回馈广大投资者，董事会根据公司实际情况，拟定2017年度利润分配预案为：
以总股本827,178,715股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），
送红股0股（含税），不以资本公积金转增股本，共计派发99,261,445.8元人民币。利
润分配后，剩余未分配利润转入下一年度。
独立董事认为：公司董事会根据2017年度经营效益情况，兼顾自身持续发展和投
资者回报需求，提出2017年度利润分配预案。我们认为该预案提出的分红方式适合公
司实际情况，现金分红比例与公司可分配利润总额、资金充裕程度、成长性等状况相匹配，符合相关法律法规和公司章程的规定，有利于提高公司资本市场形象，有利于积极回馈广大投资者，同意公司2017年度利润分配预案。
该议案尚需提交2017年度股东大会审议。
5、审议通过《公司为全资子公司提供担保的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
公司为子公司提供的2017年度授信额度担保已陆续到期，为保障控股子公司正常
生产经营，公司拟继续为子公司申请2018年度授信额度提供保证担保，担保总额不超
过14亿元，期限一年。
尚需提交2017年度股东大会审议。
6、审议通过《江南模塑科技股份有限公司内部控制自我评价报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
公司董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
公司独立董事及监事会均发表了相关独立意见。
7、审议通过《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
8、审议通过《关于公司2017年度证券投资的专项报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
9、审议通过《公司2018年度1-3月日常关联交易发生情况及预计未来十二个月
日常关联交易额度的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，关联董事曹克波先生、曹明芳先生
回避了本项议案的表决，议案获得通过。
公司2018年1-3月日常关联交易发生情况及未来十二个月日常关联交易预计情况
请见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《日常关联交易预计公告》。
该议案已经独立董事事先认可，尚需提交2017年度股东大会审议。
10、审议通过《关于核销相关资产的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
会议同意公司对部分确认不能收回的应收账款共计 1,091,712.51 元进行核销处
理，核销原因为公司与青年汽车业务往来停止3年以上，且2017年杭州市萧山区人民
法院先后受理杭州青年汽车有限公司、浙江青年莲花汽车有限公司破产申请，公司核销与青年汽车业务相关往来款项。
11、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的公告》。
12、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
由于公司新增《中国证券报》为指定信息披露媒体，因此需要修订《公司章程》中关于公司指定信息披露媒体的相关条款，具体修订内容请见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《公司章程修正案》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
该议案尚需提交2017年度股东大会审议。
13、审议通过《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计事务所的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
独立董事认为：江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计执业资格，具有多家上市公司审计的经验，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，我们同意续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年审计机构。
该议案尚需提交2017年度股东大会审议。
14、审议通过《董事会审计委员会关于江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）2017年度审计工作的总结报告的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
15、审议通过《关于公司董事、监事及部分高管的报酬津贴的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
该议案尚需提交2017年度股东大会审议。
16、审议通过《关于提请股东大会授权公司管理层处置可供出售金融资产的议案》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
目前公司持有江苏江南水务股份有限公司48,150,952股股份，持有江苏银行股份
有限公司89,392,498股股份。为盘活公司金融资产，拟提请股东大会授权公司管理层根
据公司发展战略、证券市场情况以及公司经营财务状况处置上述可供出售金融资产，并决定处置的时机与数量。
该议案尚需提交2017年度股东大会审议。
17、审议通过《关于公司向银行申请并购贷款的议案》
董事会同意公司与中国工商银行股份有限公司江阴支行（以下简称“工商银行”）签署《贷款合同》，将持有的公司控股子公司江阴道达汽车饰件有限公司（以下简称“江阴道达”）100%股权质押向工商银行申请并购借款人民币5亿元，期限7年，用于支付公司收购江阴道达股权的转让款。
具体内容详见《关于公司向银行申请并购贷款的公告》，刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
该议案尚需提交2017年度股东大会审议。
18、审议通过《江南模塑科技股份有限公司董事会秘书工作细则》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
19、审议通过《关于召开公司2017年度股东大会的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
本次董事会决定于2018年5月25日【星期五】下午1：00，在公司商务大厦六楼
会议室召开2017年度股东大会，本次会议采用现场和网络投票相结合的表决方式。
【三】备查文件
1、经与会董事签字的公司九届董事会第三十七次会议决议；
2、关于九届董事会第三十七次会议及2017年度报告相关事项的独立意见。
特此公告。
江南模塑科技股份有限公司
董事会
2018年4月26日
