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000698 深市 沈阳化工


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沈阳化工:沈阳化工股份有限公司关于向控股股东借款暨关联交易的公告

公告日期:2023-04-29

沈阳化工:沈阳化工股份有限公司关于向控股股东借款暨关联交易的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:000698    证券简称:沈阳化工    公告编号:2023-014
            沈阳化工股份有限公司关于

          向公司股东借款暨关联交易的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、关联交易概述

  1、沈阳化工集团有限公司(以下简称“沈化集团”)本着扶持下属企业的角度出发,决定向沈阳化工股份有限公司(以下简称“公司”)及公司全资子公司沈阳蜡化有限公司(以下简称“沈阳蜡化”)提供借款,借款金额不超过人民币 1 亿元,用于公司及沈阳蜡化补充流动资金。借款期限自办理借款之日起一年,借款利率不高于中国人民银行基准利率下浮 10%,无抵押、无担保。

  2、沈化集团是公司的控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,上述交易事项构成了关联交易。

  3、公司于 2023 年 4 月 27 日至 28 日召开了第九届董事会第十三次会议审议通过
了《关于向公司股东借款暨关联交易的议案》,关联董事孙泽胜、葛友根、王岩回避表决,其他六名董事表决通过了该议案。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.10的相关规定,该事项可豁免提交公司股东大会审议。

  4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、关联方基本情况

  名称:沈阳化工集团有限公司

  法定代表人:孙泽胜

  注册地址:沈阳经济技术开发区沈大路 888 号

  注册资本:10,319 万元人民币

  公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

  统一社会信用代码:91210100243380378J

  经营范围:企业管理;自有房屋租赁;自营和代理各类商品和技术的进出口,但
国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

  截至 2022 年 12 月 31 日,沈化集团资产总额为 110,914 万元,净资产 19,041 万
元;2022 年度,营业收入 67 万元,净利润 89 万元。(未经审计)

  沈化集团持有公司 26.68%股份,为公司控股股东。

  沈化集团不是失信被执行人。

  三、关联交易标的基本情况

  本次交易的标的为沈化集团向公司及沈阳蜡化提供总额度不超过 1 亿元人民币的低息借款。

  四、交易的定价政策及定价依据

  本次向沈化集团借款的借款利率不高于中国人民银行基准利率下浮 10%,无抵押、无担保。

  五、关联交易协议的主要内容

  本次关联交易拟签署的协议主要内容如下:

  1.借款金额:总额度不超过 1 亿元人民币。

  2.借款用途:用于公司及沈阳蜡化补充流动资金。

  3.借款期限:自办理借款之日起一年。

  4.借款利率:不高于中国人民银行基准利率下浮 10%。

  5.生效条件:经公司董事会审议通过后,借款合同签署之日起生效。

  六、关联交易目的和影响

  本次向沈化集团借款,用于公司及沈阳蜡化补充流动资金,解决其资金需求,同时,进一步降低融资成本,对其生产经营有着积极的作用。本次关联交易事项不会对公司及沈阳蜡化的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响,公司及沈阳蜡化主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖,不影响公司独立性,不存在利益输送和交易风险。

  七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

  本年年初至本公告披露日,公司及沈阳蜡化与沈化集团累计发生的各类关联交易总额为 40,403 万元。

  八、独立董事事前认可和独立意见


  事前认可意见:

  鉴于目前公司及沈阳蜡化资金紧张的情况,公司控股股东沈阳化工集团有限公司本着扶持下属企业的角度出发,决定向公司及沈阳蜡化提供低息借款。借款资金到位后将提高其资金流动性,更好地保障和推动公司及沈阳蜡化的生产经营和发展。本次关联交易没有违反公开、公平、公正的原则,且不影响公司运营的独立性,不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东利益的行为,也不存在向关联方输送利益的情形,符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及公司的相关规定。故同意将本事项提交第九届董事会第十三次会议审议。

  独立意见:

  本次向控股股东借款暨关联交易从促进公司经营及发展角度出发,借款利率不高于中国人民银行基准利率下浮 10%,无抵押、无担保。交易遵循了客观、公平、公允的定价原则,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形。本次关联借款符合公司 2023 年正常生产经营活动需要。

  九、备查文件

  1、公司第九届董事会第十三次会议决议;

  2、独立董事关于第九届董事会第十三次会议部分议案的事前认可意见;

  3、独立董事关于第九届董事会第十三次会议部分议案的独立意见。

  特此公告。

                                              沈阳化工股份有限公司董事会
                                                  二○二三年四月二十八日
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