证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2018-007
沈阳化工股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议的通知时间及方式：本次会议于2018年 3月7日以电话
方式发出会议通知。
2、会议的时间、地点和方式：本次会议定于2018年3月29日上
午在公司办公楼会议室以现场表决方式召开。
3、会议出席情况：本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
4、会议的主持人及列席人员：本次会议由公司董事长王大壮主持，公司监事及高管人员列席会议。
5、会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、2017年度董事会工作报告
内容详见公司于 2018年 3月 30日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的年度报告全文。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
表决结果：通过
2、2017年度财务决算报告
内容详见公司于 2018年 3月 30日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的年报告全文财务报告部分。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
表决结果：通过
3、2017年度利润分配预案
经毕马威华振会计师事务所审计，母公司2017年度实现净利润
105,670,186.48元。按照公司法及《公司章程》的相关规定，按母公司年度净利润的10%提取法定盈余公积10,567,018.65元，实施2016年度利润分配方案支付普通股股利53,268,373.85元，加上母公司年初未分配利润1,077,173,409.43元，母公司实际可供股东分配的利润为1,119,008,203.41元。
报告期内，公司全面开工，所需资金额度较大。另外考虑到2018
年国际国内经济环境都趋于复杂多变，不稳定、不确定因素依然存在。
为保证装置开工率，公司原料储备所需流动资金也较大。因此，公司在本年度拟不进行现金利润分配，也不以资本公积转增股本。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
表决结果：通过
4、关于2017年度日常关联交易预计补充的议案
内容详见公司于2018年3月30日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的公告编号为2018-010《沈阳化工股份有限公司2017年度日常关联交易预计补充公告》的相关内容。
关联董事王大壮、李忠臣因在股东单位任职回避表决。
同意：7票；反对：0票；弃权：0票
表决结果：通过
5、关于2018年度日常关联交易预计的议案
内容详见公司于2018年3月30日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的公告编号为2018-011《沈阳化工股份有限公司2018年度日常关联交易预计公告》的相关内容。
关联董事王大壮、李忠臣因在股东单位任职回避表决。
同意：7票；反对：0票；弃权：0票
表决结果：通过
6、关于确定公司2018年度银行授信总额度的议案
根据当前整体宏观经济环境的变化，结合公司及控股子公司的生产经营情况，2018年公司拟在总额度不超过900,000万元(包含公司及控股子公司现有银行授信额度年度内的周转)范围内办理银行融资业务。公司及控股子公司年度内融资业务品种包括但不限于长（短）期借款、承兑汇票、保函、供应链金融等。本年度内，公司及控股子公司应在额度范围内办理具体融资业务。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
表决结果：通过
7、关于2018年公司为下属子公司贷款提供担保的议案
内容详见公司于2017年3月30日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的公告编号为2018-012《沈阳化工股份有限公司关于2018年为下属子公司贷款提供担保的公告》的相关内容。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
表决结果：通过
8、关于中国化工财务有限公司为公司提供金融服务的风险评估报告的议案
内容详见公司于 2018年 3月 30日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的风险评估报告全文。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
表决结果：通过
9、关于制定《公司子公司管理办法》的议案
为加强公司内部控制，促进公司规范运作，保护投资者合法权益，加强对子公司的管理控制，规范子公司行为，确保子公司经营管理符合公司总体战略发展方向，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律法规及有关规定并结合公司实际情况，制订子公司管理办法。
内容详见公司于 2018年 3月 30日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《沈阳化工股份有限公司子公司管理办法》全文。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
表决结果：通过
10、关于公司内部控制自我评价报告的议案
内容详见公司于 2018年 3月 30日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的内部控制自我评价报告全文。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
表决结果：通过
11、关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计会计师、内控审计师；并授权公司管理层商定相关审计费用的议案
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的经营情况较为熟悉且具备承担大型上市公司年度审计的能力。因此公司董事会决定继续聘用毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构；并授权公司管理层商定相关审计费用。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
表决结果：通过
12、关于变更公司董事会秘书的议案
内容详见公司于2018年3月30日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的公告编号为2018-014《沈阳化工股份有限公司关于变更公司董事会秘书的公告》的相关内容。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
表决结果：通过
13、关于制定股东分红回报规划的议案（2018年-2020年）
内容详见公司于2018年3月30日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《沈阳化工股份有限公司股东分红回报规划（2018年-2020年）》的相关内容。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
表决结果：通过
14、二○一七年年度报告及摘要
内容详见公司于2018年3月30日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的年度报告及摘要相关内容。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
表决结果：通过
15、关于变更公司董事的议案
内容详见公司于2018年3月30日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的公告编号为2018-013《沈阳化工股份有限公司关于变更公司董事的公告》的相关内容。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
表决结果：通过
16、关于召开公司股东大会二○一七年年度会议的议案
内容详见公司于2018年3月30日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的公告编号为2018-009《沈阳化工股份有限公司2017年年度股东大会通知》的相关内容。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
表决结果：通过
公司独立董事向董事会提交了2017年度述职报告，将在公司2017年年度股东大会上述职。
具体内容详见公司于2018年3月30日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《2017年度公司独立董事述职报告》的相关内容。
上述第1、2、3、4、5、6、7、11、13、14、15项议案需提交公司股东大会审议通过。
沈阳化工股份有限公司董事会
二○一八年三月三十日
