证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2011—030
沈阳化工股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议的通知时间及方式：本次会议于 2011 年 11 月 9 日以电
话方式发出会议通知。
2、会议的时间、地点和方式：本次会议定于 2011 年 11 月 10 日
在公司五楼会议室以现场方式召开。
3、会议出席情况：本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9
名。
4、会议的主持人及列席人员：本次会议由公司董事长王大壮主
持。
5、会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、关于转让沈阳金脉石油有限公司100%股权的议案
内容详见公司在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的公告编号为2011-031的相关内
容。
关联董事王大壮、李忠臣因在控股股东单位任职回避表决。
同意：7票；反对：0票；弃权：0票
表决结果：通过
2、关于转让沈阳子午线轮胎模具有限公司98%股权的议案
内容详见公司在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的公告编号为2011-032的相关内
容。
关联董事王大壮、李忠臣因在控股股东单位任职回避表决。
同意：7票；反对：0票；弃权：0票
表决结果：通过
上述两项议案公司独立董事均发表了同意的独立意见。
沈阳化工股份有限公司董事会
二○一一年十一月十一日
