证券代码：000697 证券简称：*ST 炼石 公告编号：2024-003
炼石航空科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2023 年 12 月 28 日，炼石航空科技股份有限公司（以下简称 “公司”）2023
年度向特定对象发行股票工作已实施完成，新增股份 201,484,817 股于当日上市，董事会根据公司 2023 年第五次临时股东大会授权，将公司注册资本由671,616,059 元变更为 873,100,876 元，并修改《公司章程》相应条款。
此外，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司章程指引》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《深圳证券交易所股票上市规则》等监管规则的更新，为完善公司内部治理规则，董事会对《公司章程》进行了相应修改、完善和优化，并将股东大会相关事项单独摘录和补充，形成《股东大会议事规则》，作为《公司章程》的附件。
2024 年 1 月 2 日，公司召开的第十届董事会第十七次会议审议通过了《关
于修订〈公司章程〉的议案》，同意对《公司章程》进行修订。
《公司章程》主要条款修订前后对照如下：
序号 原条款 修订后
第一条 为维护炼石航空科技股份 第一条 为维护炼石航空科技股份有限
有限公司（以下简称“公司”）、股东 公司（以下简称“公司”）、股东和债权人
和债权人的合法权益，规范公司的组织 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据
和行为，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公
（以下简称《公司法》）、《中华人民 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以
1 共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、 下简称“《证券法》”）、《中国共产党章
《中国共产党章程》（以下简称《党章》） 程》（以下简称《党章》）、《深圳证券交
和其他有关规定，制订本章程。 易所股票上市规则》（以下简称“《股票上
市规则》”）、《上市公司章程指引》和其
他有关规定，制订本章程。
第二条 …… 第二条 ……
2 公司经陕西省经济体制改革委员会 公司经陕西省经济体制改革委员会陕改
陕改发[1993]105 号文件批准，以定向募 发[1993]105 号文件批准，以定向募集方式设
集方式设立；在陕西省工商行政管理局 立；在陕西省工商行政管理局注册登记，取
注册登记，取得营业执照。 得 营 业 执 照 。 统 一 社 会 信 用 代 码 ：
916111002217259967。
第五条 公司住所：陕西省西咸新 第五条 公司住所：陕西省咸阳市秦都
3 区沣西新城世纪大道 55 号 区世纪大道 55 号
第六条 公司注册资本为人民币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
4 67,161.6059 万元。 87,310.0876 万元。
第九条 公司全部资产分为等额股 第九条 公司全部资产分为等额股份，
份，股东以其所持股份为限对公司承担 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，
5 责任，公司以其全部资产对公司的债务 公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
承担责任。
第十一条 本章程所称其他高级管 第十一条 本章程所称其他高级管理人
6 理人员是指董事会秘书、财务负责人。 员是指董事会秘书、财务负责人、副经理、
风控总监、总工程师等。
第十二条 公司根据中国共产党章程的
7 规定，设立共产党组织、开展党的活动。公
司为党组织的活动提供必要条件。
第十三条 公司经营范围是：飞机 第十四条 经依法登记，公司经营范围
零部件、航空发动机及其零部件、燃气 是：飞机零部件、航空发动机及其零部件、
轮机零部件、无人机及系统、超高温合 燃气轮机零部件、无人机及系统、超高温合
8 金的研发、制造、销售、维修及相关技 金的研发、制造、销售、维修及相关技术服
术服务；有色金属矿产的开发、冶炼、 务；有色金属矿产的开发、冶炼、贸易；货
贸易；货物及技术进出口业务。 物及技术进出口业务。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
第十四条 公司贯彻落实创新、协
调、绿色、开放、共享的发展理念，保
障股东的合法权利并确保其得到公平对
9 待，积极履行社会责任，尊重利益相关
者的基本权益，切实提升公司价值。
第十五条 公司经营方式：开发、
贸易、投资。
第十七条 公司发行的所有股份均
10 为普通股。
第十八条 公司股份的发行，实行 第十六条 公司股份的发行，实行公开、
11 公开、公平、公正的原则，同股同权， 公平、公正的原则，同种类的每一股份应当
同股同利。 具有同等权利。同次发行的同种类股票，每
股的发行条件和价格应当相同；任何单位或
者个人所认购的股份，每股应当支付相同价
额。
第二十条 公司的内资股，在中国 第十八条 公司发行的股份，在中国证
12 证券登记结算有限责任公司深圳分公司 券登记结算有限责任公司深圳分公司集中托
集中托管。 管。
第二十一条 经中国证券监督管理 第十九条 经中国证券监督管理委员会
委员会证监许可[2011]第 2133 号文批 证监许可[2011]第 2133 号文批准，公司实施
准，公司实施完成了重大资产置换及发 完成了重大资产置换及发行股份购买资产，
行股份购买资产，公司已发行的股份总 公司已发行的股份总数变更为 48,109.4588
数变更为 48,109.4588 万股；经中国证 万股；经中国证券监督管理委员会证监许可
券监督管理委员会证监许可[2014]第 [2014]第 197 号文批准，公司实施完成了非
197 号文批准，公司实施完成了非公开 公开发行股票，公司已发行的股份总数变更
13 发行股票，公司已发行的股份总数变更 为 55,968.0049 万股；经中国证券监督管理
为 55,968.0049 万股；经中国证券监督 委员会证监许可[2018]第 702 号文批准，公
管理委员会证监许可[2018]第 702 号文 司实施完成了非公开发行股票，公司已发行
批准，公司实施完成了非公开发行股票， 的股份总数变更为 67,161.6059 万股；经中
公 司 已 发 行 的 股 份 总 数 变 更 为 国证券监督管理委员会证监许可[2023]2800
67,161.6059 万股。 号文批准，公司实施完成了向特定对象发行
股 票 ， 公 司 已 发 行 的 股 份 总 数 变 更 为
87,310.0876 万股。
第 二 十 二 条 公 司 已 发 行 的 第二十条 公司已发行的 87,310.0876 万
14 67,161.6059 万股股份全部为普通股。 股股份全部为普通股。
第二十六条 公司在下列情况下， 第二十四条 公司在下列情况下，依照
可以依照法律、行政法规、部门规章及 法律、行政法规、部门规章及本章程规定，
本章程规定，可以购回本公司的股份： 可以购回本公司的股份：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他公 （二）与持有本公司股份的其他公司合
15 司合并； 并；
（三）用于员工持股计划或者股权 （三）用于员工持股计划或者股权激励
激励计划； 计划；
（四）股东因对股东大会作出的合 （四）股东因对股东大会作出的合并、
并、分立决议持异议，要求公司收购其 分立决议持异议，要求公司收购其股份；
股份； （五）将股份用于转换公司发行的可转
（五）将股份用于转换公司发行的 换为股份的公司债券；
可转换为股份的公司债券； （六）为维护公司价值及股东权益所必
（六）为维护公司价值及股东权益 需的。
所必需的。 前款第（六）项所指情形，应当符合以
前款第（六）项所指情形，应当符 下条件之一：
合以下条件之一： （一）公司股票收盘价低于其最近一期
（一）公司股份收盘价低于其最近 每股净资产；
一期每股净资产； （二）连续二十个交易日内公司股份收
（二）连续二十个交易
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