证券代码：000692 证券简称：*ST 惠天 公告编号：2023-45
沈阳惠天热电股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加或否决议案的情况。
2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议届次：2023年第一次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议主持人：董事徐朋业
（四）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开经公司第九届董事会2023年第三次临时会议通过，召开程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定。
（五）会议召开的日期、时间：
1.现场会议时间：2023年9月11日（星期一）14：30
2.网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年9月11日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年9月11日9:15 至15:00 期间的任意时间。
（六）会议召开方式：本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。
（七）现场会议的地点：沈阳市沈河区热闹路47号，惠天热电总部616会议室。
（八）股东出席情况
代表股份数量（股） 占公司总股份比例（%）
一、总体出席情况 - -
出席股东及股东代表20人 166,378,608 31.23
其中：现场出席3人 160,272,208 30.08
网络投票17人 6,106,400 1.15
二、中小股东出席情况（不含董监高） - -
出席股东及股东代表19人 6,582,000 1.24
其中：现场出席2人 475,600 0.09
网络投票17人 6,106,400 1.15
二、提案审议表决情况
（一）表决方式：现场与网络记名投票表决
（二）议案表决结果
1.表决通过了《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果
A 同意股份 反对股份 弃权股份
代表股份数 数量（股） 占 A 的比 数量（股） 占 A 的 数量（股） 占A的比
量（股） 例（%） 比例（%） 例（%）
总体表决：出席会议 166,378,608 164,761,608 99.03 967,000 0.58 650,000 0.39
的所有有表决权股东
其中： 6,582,000 4,965,000 75.43 967,000 14.69 650,000 9.88
中小股东表决情况
备注：同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3，通过。
2.表决通过了《关于确定第十届董事会独立董事津贴标准的议案》
表决结果
A 同意股份 反对股份 弃权股份
代表股份数 数量（股） 占 A 的比 数量（股） 占 A 的 数量（股） 占 A 的
量（股） 例（%） 比例（%） 比例（%）
总体表决：出席会议 166,378,608 161,059,608 96.80 4,669,000 2.81 650,000 0.39
的所有有表决权股东
其中： 6,582,000 1,263,000 19.19 4,669,000 70.94 650,000 9.88
中小股东表决情况
备注：同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2，通过。
3.表决通过了《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》
（1）选举陈卫国为第十届董事会非独立董事
表决结果:
A 同意股份
代表股份数量（股） 数量（股） 占 A 的比例（%）
总体表决：出席会议的所有 166,378,608 161,167,011 96.87
有表决权股东
备注：等额选举，同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2，当选。
（2）选举陈志为第十届董事会非独立董事
表决结果:
A 同意股份
代表股份数量（股） 数量（股） 占 A 的比例（%）
总体表决：出席会议的所有 166,378,608 161,167,011 96.87
有表决权股东
备注：等额选举，同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2，当选。
（3）选举徐朋业为第十届董事会非独立董事
表决结果
A 同意股份
代表股份数量（股） 数量（股） 占 A 的比例（%）
总体表决：出席会议的所有 166,378,608 161,167,011 96.87
有表决权股东
备注：等额选举，同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2，当选。
（4）选举武超为第十届董事会非独立董事
表决结果
A 同意股份
代表股份数量（股） 数量（股） 占 A 的比例（%）
总体表决：出席会议的所有 166,378,608 161,167,011 96.87
有表决权股东
备注：等额选举，同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2，当选。
（5）选举刘滋奇为第十届董事会非独立董事
表决结果
A 同意股份
代表股份数量（股） 数量（股） 占 A 的比例（%）
总体表决：出席会议的所有 166,378,608
有表决权股东
备注：等额选举，同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2，当选。
（6）选举侯明华为第十届董事会非独立董事
表决结果
A 同意股份
代表股份数量（股） 数量（股） 占 A 的比例（%）
总体表决：出席会议的所有 166,378,608 161,167,012 96.87
有表决权股东
备注：等额选举，同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2，当选。
4、表决通过了《关于选举第十届董事会独立董事的议案》
（1）选举梁杰为第十届董事会独立董事
表决结果
A 同意股份
代表股份数量（股） 数量（股） 占 A 的比例（%）
总体表决：出席会议的所有 166,378,608 161,167,012 96.87
有表决权股东
备注：等额选举，同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2，当选。
（2）选举李卓为第十届董事会独立董事
表决结果
A 同意股份
代表股份数量（股） 数量（股） 占 A 的比例（%）
总体表决：出席会议的所有 166,378,608 161,167,012 96.87
有表决权股东
备注：等额选举，同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2，当选。
（3）选举王世权
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