证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2023-33
沈阳惠天热电股份有限公司
2022 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加或否决议案的情况。
2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议届次：2022年度股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议主持人：董事长吴迪
（四）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开经公司第九届董事会2023年第一次临时会议通过，召开程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定。
（五）会议召开的日期、时间：
1.现场会议时间：2023年6月29日（星期四）14：30
2.网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年6月29日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年6月29日9:15 至15:00 期间的任意时间。
（六）会议召开方式：本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。
（七）现场会议的地点：沈阳市沈河区热闹路47号，本公司总部六楼第一会议室。
（八）股东出席情况
代表股份数量（股） 占公司总股份比例（%）
一、总体出席情况
出席股东及股东代表41人 181,934,555 34.1448
其中：现场出席4人 160,479,408 30.1181
网络投票37人 21,455,147 4.0266
二、中小股东出席情况（不含董监高）
出席股东及股东代表40人 22,137,947 4.1548
其中：现场出席3人 682,800 0.1281
网络投票37人 21,455,147 4.0266
（九）公司董事、监事、高级管理人员及律师列席本次股东大会
二、提案审议表决情况
（一）表决方式：现场与网络记名投票表决
（二）议案表决结果
1.表决通过了《2022年度董事会工作报告》
表决结果
A 同意股份 反对股份 弃权股份
代表股份数 数量（股） 占 A 的比 数量（股） 占 A 的 数量（股） 占A的比
量（股） 例（%） 比例（%） 例（%）
总体表决：出席会议 181,934,555 176,333,770 96.9215 3,365,202 1.8497 2,235,583 1.2288
的所有有表决权股东
其中： 22,137,947 16,537,162 74.7005 3,365,202 15.2011 2,235,583 10.0984
中小股东表决情况
备注：同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2。
2.表决通过了《2022年度监事会工作报告》
表决结果
A 同意股份 反对股份 弃权股份
代表股份数 数量（股） 占 A 的比 数量（股） 占 A 的 数量（股） 占 A 的
量（股） 例（%） 比例（%） 比例（%）
总体表决：出席会议 181,934,555 176,333,770 96.9215 3,371,202 1.8530 2,229,583 1.2255
的所有有表决权股东
其中： 22,137,947 16,537,162 74.7005 3,371,202 15.2282 2,229,583 10.0713
中小股东表决情况
备注：同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2。
3.表决通过了《2022年度财务决算报告》
表决结果
A 同意股份 反对股份 弃权股份
代表股份数 数量（股） 占 A 的比 数量（股） 占A的比 数量（股） 占 A 的
量（股） 例（%） 例（%） 比例（%）
总体表决：出席会议 181,934,555 173,543,710 95.3880 6,155,262 3.3832 2,235,583 1.2288
的所有有表决权股东
其中： 22,137,947 13,747,102 62.0975 6,155,262 27.8041 2,235,583 10.0984
中小股东表决情况
备注：同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2。
4.表决通过了《2022年年度报告》
表决结果
A 同意股份 反对股份 弃权股份
代表股份数 数量（股） 占 A 的比 数量（股） 占 A 的 数量（股） 占 A 的
量（股） 例（%） 比例（%） 比例（%）
总体表决：出席会议 181,934,555 176,333,770 96.9215 3,365,202 1.8497 2,235,583 1.2288
的所有有表决权股东
其中： 22,137,947 16,537,162 74.7005 3,365,202 15.2011 2,235,583 10.0984
中小股东表决情况
备注：同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2。
5.表决通过了《2022年度利润分配议案》
表决结果
A 同意股份 反对股份 弃权股份
代表股份数 数量（股） 占 A 的比 数量（股） 占 A 的 数量（股） 占 A 的
量（股） 例（%） 比例（%） 比例（%）
总体表决：出席会议 181,934,555 173,543,710 95.3880 6,155,262 3.3832 2,235,583 1.2288
的所有有表决权股东
其中： 22,137,947 13,747,102 62.0975 6,155,262 27.8041 2,235,583 10.0984
中小股东表决情况
备注：同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2。
6.表决通过了《关于续聘2023年度财务审计机构的议案》
表决结果
A 同意股份 反对股份 弃权股份
代表股份数 数量（股） 占 A 的比 数量（股） 占 A 的 数量（股） 占 A 的
量（股） 例（%） 比例（%） 比例（%）
总体表决：出席会议 181,934,555 176,333,770 96.9215 3,751,302 2.0619 1,849,483 1.0166
的所有有表决权股东
其中： 22,137,947 16,537,162 74.7005 3,751,302 16.9451 1,849,483 8.3544
中小股东表决情况
备注：同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2。
7.表决通过了《关于续聘2023年度内控审计机构的议案》
表决结果
A 同意股份 反对股份 弃权股份
代表股份数 数量（股） 占 A 的比 数量（股） 占 A 的 数量（股） 占 A 的
量（股） 例（%） 比例（%） 比例（%）
总体表决：出席会议 181,934,555 176,333,770 96.9215 3,751,302 2.0619 1,849,483 1.0166
的所有有表决权股东
其中： 22,137,947 16,537,162 74.7005 3,751,302 16.9451 1,849,483 8.3544
中小股东表决情况
备注：同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2。
8.表决通过了《关于2023年为全资子二热公司提供担保的议案》
表决结果
A
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