沈阳惠天热电股份有限公司
关于修改公司章程的议案
按照中国证监会发布的《上市公司章程指引（2022 年修订）》，结合公
司实际对《公司章程》有关条款进行修订。该议案已经公司 2022 年 4 月 25
日召开的第九届董事会第七次会议审议通过，拟提交公司股东大会表决，同时董事会提请股东大会表决通过该议案后，授权董事会及经理管理层办理《公司章程》工商备案等后续工作。关于股东大会召开事宜公司将另行安排并通知。本次公司章程具体修订内容对照如下：
原章程内容 修订后章程内容
第二条 沈阳惠天热电股份有限公司系依照 第二条 沈阳惠天热电股份有限公司系依照
《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司 《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司
（以下简称公司）。 （以下简称公司）。
公司经沈阳市经济体制改革委员会[沈体改发 公司经沈阳市经济体制改革委员会[沈体改
（1993）65 号]文批准，以定向募集方式设立；在 发（1993）65 号]文批准，以定向募集方式设立；
辽宁省沈阳市工商行政管理局注册登记，取得营业 在辽宁省沈阳市市场监督管理局注册登记，取得
执照，统一社会信用代码为912101002434901556。 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为
912101002434901556。
第二十四条 公司不得收购本公司股份。但是， 第二十四条 公司不得收购本公司股份 。但是，
有下列情形之一的除外： 有下列情形之一的除外：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他公司合并； （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激 （三）将股份用于员工持股计划或者股权激
励； 励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分 （四）股东因对股东大会作出的公司合井、分
立决议持异议，要求公司收购其股份； 立决议持异议要求公司收购其股份；
（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换 （五）将股份用于转换公司发行的可转换为
为股票的公司债券； 股票的公司债券；
（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所 （六）公司为维护公司价值及股东权益所必
必需。 需。
除上述情形外，公司不得收购本公司股份。
原章程内容 修订后章程内容
第三十条 公司持有百分之五以上股份的股
东、董事、监事、高级管理人员 ，将其持有的本
第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、 公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后持有本公司股份5%以上的股东，将其持有的本公司 六个月内卖出 ，或者在卖出后六个月内又买入，股票在买入后6 个月内卖出，或者在卖出后6 个月 由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董 其所得收益。但是，证券公司因购入包销售后剩余事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购 股票而持有百分之五以上股份的，以及有中国证监入售后剩余股票而持有5%以上股份的，卖出该股票 会规定的其他情形的除外 。
不受6 个月时间限制。 前款所称董事、监事、高级管 理人员、自然
公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权 人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述 券 ，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的 账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。
名义直接向人民法院提起诉讼。 公司董事会不按照本条第一款规定执行的 ，
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有 股东有权要求董事会在三十日内执行。公司董事会
责任的董事依法承担连带责任。 未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益
以自已的名义直接向人民 法院提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规定执行的，
负有责任的董事依法承担连带责任。
第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依 第四十一条 股东大会是公司的权力机构 ，依
法行使下列职权： 法行使下列职权：
（一）决定公司经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划 ；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、
监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会的报告； （四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决
算方案； 算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏
损方案； 损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本作出决 （七）对公司增加或者减少注册资本作出决
议； 议；
（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变 （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变
更公司形式作出决议； 更公司形式作出决议；
（十）修改本章程； （十） 修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出
决议； 决议；
（十二）审议批准第四十二条规定的担保事 （十二）审议批准第四十二条规定的担保事
项； 项；
原章程内容 修订后章程内容
（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资 （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资
产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项； 产超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的
（十四）审议批准变更募集资金用途事项； 事项；
（十五）审议股权激励计划； （十四）审议批准变更募集资金用途事项；
（十六）审议法律、行政法规、部门规章或本 （十五）审议股权激励计划和员工持股计划；
章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 （十六）审议法律、行政法规、部门规章或本
章程规定应当 由股东大会决定的其他事项。
第四十二条 公司下列对外担保行为，须经股 第四十二条 公司下列对外担保行为，须经股
东大会审议通过。 东大会审议通过。
（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净 （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保
资产10％的担保； 总额，超过最近一期经审计净资产的百分之五十以
（二）上市公司及其控股子公司的对外担保总 后提供的任何担保；
额，超过公司最近一期经审计净资产50％以后提供 （二）公司的对外担保总额，超过最近一期经
的任何担保； 审计总资产的百分之三十以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过70％的担保对象提供 （三）公司在一年内担保金额超过公司最近一
的担保； 期经审计总资产百分之三十的担保；
（四）连续十二个月内担保金额超过公司最近 （四）为资产负债率超过百分之七十的担保对
一期经审计总资产的30％； 象提供的担保；
（五）连续十二个月内担保金额超过公司最近 （五）单笔担保额超过最近一期经审计净资产
一期经审计净资产的50％且绝对金额超过5,000万 百分之十的担保；
元；
（六）对股东、实际控制人及其关联人提供的 （六）对股东、实际控制人及其关联方提供的
担保； 担保。
（七）法律法规规定的其他担保情形。
第五十条 监事会或股东决定自行召集股东大 第五十条 监事会或股东决定自行召集股东大
会的，须书面通知董事会，同时向公司所在地中国 会的，须书面通知董事会，同时向证券交易所备案。证监会派出机构和证券交易所备案。
在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不 在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不
得低于10%。 得低于百分之十。
召集股东应在发出股东大会通知及股东大会 监事会或召集股东应 在发出股东大会通知及
决议公告时，向公司所在地中国证监会派出机构和 股东大会决议公告时，向证券交易所提交有关证明
证券交易所提交有关证明材料。 材料。
第五十六条 股东大会的通知包括以下内容： 第五十六条 股东大会的通知包括以下内容：
（一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期限；
（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；
（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出 （三）以明显的文字说明：全体普通股股东均
席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参 有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会
加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
查看PDF原文
