证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2011-20
沈阳惠天热电股份有限公司
第六届董事会 2011 年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.本次会议通知于 2011 年 5 月 20 日以电话方式发出。
2.本次会议于 2011 年 5 月 25 日上午 10 点在公司总部 4 楼会议室以现场表决方式召
开。
3.本次会议应出席的董事7人，实际出席会议的董事7人。
4.本次会议由董事长孙杰主持。
5.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规
的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于全资子公司与关联方共同出资收购股权的议案》（表决结果：
6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避表决）。
经公司董事会研究决定，同意公司全资子公司---沈阳惠天房地产开发有限公司与沈
阳城市公用集团有限公司、自然人张立平共同出资收购沈阳时代金科置业有限公司100%股
权及5434万元债权，具体如下：
（1）沈阳惠天房地产开发有限公司出资5212.2万元，其中：股权出资2440.86万元，
占转让后沈阳公司的51%股权；债权出资2771.34万元，即拥有转让后时代金科债权2771.34
万元。
（2）沈阳城市公用集团有限公司出资4803.4万元，其中：股权出资2249.42万元，占
转让后沈阳公司的47%股权；债权出资2553.98万元，即拥有转让后时代金科债权2553.98
万元。
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（3）张立平出资204.4万元，其中：股权出资95.72万元，占转让后沈阳公司的2%股
权；债权出资108.68万元，即拥有转让后时代金科债权108.68万元。
因沈阳城市公用集团有限公司为本公司的实际控制人的全资子公司，公司董事长孙杰
在该集团公司担任董事，故本次交易构成关联交易，按照有关规定关联董事孙杰回避了表
决。
（二）审议通过了《关于为公司全资子公司房地产开发公司注资的议案》（表决结果：
7票同意，0票反对，0票弃权）。
为拓展公司全资子公司---沈阳惠天房地产开发有限公司（以下简称“房地产公司”）
房地产业务的发展空间，培育利润增长点，经公司董事会研究决定，同意为房地产公司增
加注册资本金5000万元，用于收购上述沈阳时代金科置业有限公司51%的股权与债权，房
地产公司原注册资本为1000万元。
上述内容详见公司发布的相关公告。
三、备查文件
公司第六届董事会2011年第三次临时会议决议。
特此公告。
沈阳惠天热电股份有限公司董事会
二○一一年五月三十一日
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