第 1 页 共 1 页
证券代码：000692 证券简称：ST 惠天 公告编号：2009-35
沈阳惠天热电股份有限公司
第六届董事会2009 年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
沈阳惠天热电股份有限公司第六届董事会2009 年第二次临时会议于2009 年８月
29 日上午9 点在公司总部六楼会议室召开，会议由董事长孙杰主持，会议通知于2009
年8 月25 日以电话及传真方式发出。会议应到董事8 名，实到董事8 名。会议的召
开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定，经与会董事举手表决做
出如下决议：
一、审议通过了《关于转让铁西热网资产的议案》（内容详见公司2009 年9 月1
日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《关于转让铁西热网资产的
公告》）；
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于召开公司2009 年第三次临时股东大会的议案》（内容详见
公司2009 年9 月1 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《关于
召开2009 年第三次临时股东大会的通知》）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
沈阳惠天热电股份有限公司董事会
二○○九年九月一日
