000691 深市 亚太实业

证券代码：000691        证券简称：亚太实业        公告编号：2021-068
                海南亚太实业发展股份有限公司

              第八届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”） 第八届董事会第九次
会议通知于 2021 年 9 月 22 日以电子邮件的形式发出，会议于 2021 年 9 月 24
日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9名。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过了《关于公司拟以自有资产抵押申请贷款的议案》；

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司拟以自有资产抵押申请贷款的议案》（公告编号：2021-069）。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字的董事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                        海南亚太实业发展股份有限公司
                                                  董事会

                                            2021 年 9 月 24 日