000691 深市 亚太实业

 证券代码：000691        证券简称：亚太实业      公告编号：2021-078

                海南亚太实业发展股份有限公司

                第八届监事会第七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次
会议通知于 2021 年 11 月 12 日以电子邮件的形式发出，会议于 2021 年 11 月 15
日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于延长公司 2020 年度非公开发行股票相关决议有效期的
议案》；

    鉴于公司 2020 年非公开发行股票的相关决议有效期即将到期，为了保持本
次非公开发行股票工作的延续性和有效性，确保本次非公开发行事宜的顺利推进，提请将公司2020年非公开发行股票相关决议有效期延长至2022年7月7日到期，除延长有效期外，公司关于本次发行的原方案及授权的其他内容保持不变。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，并同意提交公司 2021 年第五
次临时股东大会特别表决审议。

    详见公司同 日披露 于《中国 证券报 》、《证 券时报 》和巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2020 年非公开发行股票相关决议有效期及相关授权有效期延期的公告》（公告编号：2021-079）。

    三、备查文件

    1、《公司第八届监事会第七次会议决议》；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

海南亚太实业发展股份有限公司
          监事会

      2021 年 11 月 15 日