000690 深市 宝新能源

证券代码：000690          证券简称：宝新能源          公告编号：2023-034
                广东宝丽华新能源股份有限公司

              第九届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  1、广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十
次会议通知于 2023 年 8 月 6 日分别以专人、微信、邮件或电话等方式送达全体董
事。

  2、本次会议于 2023 年 8 月 16 日上午 10：30 在公司会议厅以现场和网络相
结合的形式召开。

  3、会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。

  4、会议由董事长邹锦开先生主持召开，全体监事及高级管理人员列席会议。
  5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

  本次会议全体董事以签字表决的方式通过如下议案：

    （一）关于补选公司董事会战略发展委员会委员的议案

  鉴于公司原董事会战略发展委员会委员刘沣先生已辞职，为保证董事会专门委员会的正常运作，根据公司《章程》及《董事会专门委员会实施细则》的有关规定，拟补选董事江卓文先生为公司第九届董事会战略发展委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

  本次补选完成后，公司第九届董事会战略发展委员会人员组成如下：

  主任委员：邹锦开；

  委员：刘大成（独董）、Jonathan Jun Yan（独董）、吴世农（独董）、江卓文。
  表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  表决结果：通过。


    （二）公司 2023 年半年度报告及其摘要（详见公司同日公告《广东宝丽华新
能源股份有限公司 2023 年半年度报告》及其摘要）

  表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  表决结果：通过。

    三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第十次会议决议。

  特此公告。

                                          广东宝丽华新能源股份有限公司
                                                    董 事 会

                                                  2023 年 8 月 17 日