债券代码：112483 债券简称：16 宝新 01
债券代码：112491 债券简称：16 宝新 02
广东宝丽华新能源股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次股东大会审议的第 1-11 项议案属于影响中小投资者利益的重大事项，已
对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
召开时间：2021 年 4 月 23 日（星期五）下午 14：30
召开地点：广东省梅县华侨城香港花园香港大道宝丽华综合大楼二楼会议厅
召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式召开
召集人：公司董事会
会议主持人：董事长宁远喜先生
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
2、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 100 人，代表股份 620,559,433 股，占上市公司总股
份的 28.5198％。
其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 445,174,423 股，占上市公司总股份
的 20.4594％。
通过网络投票的股东 90 人，代表股份 175,385,010 股，占上市公司总股份的
8.0604％。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 92 人，代表股份 114,060,570 股，占上市公司总股份
的 5.2420％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 2,475,560 股，占上市公司总股份的
0.1138％。
通过网络投票的股东 89 人，代表股份 111,585,010 股，占上市公司总股份的
5.1283％。
3、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次股东大会现场会议。
二、议案审议表决情况
1、议案的表决方式：采用现场投票与网络投票表决相结合的方式
2、议案的审议和表决情况
（1）审议通过选举丁珍珍女士为公司第九届董事会非独立董事
总表决情况：
同意 525,723,693 股，占出席会议所有股东所持股份的 84.7177％；反对 18,016,940
股，占出席会议所有股东所持股份的 2.9033％；弃权 76,818,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 12.3790％。
中小股东总表决情况：
同意 83,024,830 股，占出席会议中小股东所持股份的 72.7901％；反对 18,016,940
股，占出席会议中小股东所持股份的 15.7959％；弃权 13,018,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 11.4139％。
表决结果：通过。
（2）审议通过选举叶林先生为公司第九届董事会非独立董事
总表决情况：
同意 603,428,993 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.2395％；反对 16,509,076
股，占出席会议所有股东所持股份的 2.6604％；弃权 621,364 股（其中，因未投票默认弃权 602,564 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1001％。
中小股东总表决情况：
同意 96,930,130 股，占出席会议中小股东所持股份的 84.9813％；反对 16,509,076
股，占出席会议中小股东所持股份的 14.4740％；弃权 621,364 股（其中，因未投票默认弃权 602,564 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.5448％。
表决结果：通过。
（3）审议通过选举刘沣先生为公司第九届董事会非独立董事
总表决情况：
同意 525,828,293 股，占出席会议所有股东所持股份的 84.7346％；反对 17,301,576
股，占出席会议所有股东所持股份的 2.7881％；弃权 77,429,564 股（其中，因未投票默认弃权 602,564 股），占出席会议所有股东所持股份的 12.4774％。
中小股东总表决情况：
同意 83,129,430 股，占出席会议中小股东所持股份的 72.8818％；反对 17,301,576
股，占出席会议中小股东所持股份的 15.1688％；弃权 13,629,564 股（其中，因未投票默认弃权 602,564 股），占出席会议中小股东所持股份的 11.9494％。
表决结果：通过。
（4）审议通过选举邹孟红女士为公司第九届董事会非独立董事
总表决情况：
同意 523,686,878 股，占出席会议所有股东所持股份的 84.3895％；反对 19,451,191
股，占出席会议所有股东所持股份的 3.1345％；弃权 77,421,364 股（其中，因未投票默认弃权 602,564 股），占出席会议所有股东所持股份的 12.4761％。
中小股东总表决情况：
同意 80,988,015 股，占出席会议中小股东所持股份的 71.0044％；反对 19,451,191
股，占出席会议中小股东所持股份的 17.0534％；弃权 13,621,364 股（其中，因未投票默认弃权 602,564 股），占出席会议中小股东所持股份的 11.9422％。
表决结果：通过。
（5）审议通过选举邹锦开先生为公司第九届董事会非独立董事
总表决情况：
同意 526,007,593 股，占出席会议所有股东所持股份的 84.7635％；反对 17,130,476
股，占出席会议所有股东所持股份的 2.7605％；弃权 77,421,364 股（其中，因未投票默认弃权 602,564 股），占出席会议所有股东所持股份的 12.4761％。
中小股东总表决情况：
同意 83,308,730 股，占出席会议中小股东所持股份的 73.0390％；反对 17,130,476
股，占出席会议中小股东所持股份的 15.0188％；弃权 13,621,364 股（其中，因未投票默认弃权 602,564 股），占出席会议中小股东所持股份的 11.9422％。
表决结果：通过。
（6）审议通过选举温惠女士为公司第九届董事会非独立董事
总表决情况：
同意 526,007,593 股，占出席会议所有股东所持股份的 84.7635％；反对 17,130,476
股，占出席会议所有股东所持股份的 2.7605％；弃权 77,421,364 股（其中，因未投票默认弃权 602,564 股），占出席会议所有股东所持股份的 12.4761％。
中小股东总表决情况：
同意 83,308,730 股，占出席会议中小股东所持股份的 73.0390％；反对 17,130,476
股，占出席会议中小股东所持股份的 15.0188％；弃权 13,621,364 股（其中，因未投票默认弃权 602,564 股），占出席会议中小股东所持股份的 11.9422％。
表决结果：通过。
（7）审议通过选举刘大成先生为公司第九届董事会独立董事
总表决情况：
同意 526,121,549 股，占出席会议所有股东所持股份的 84.7818％；反对 17,016,520
股，占出席会议所有股东所持股份的 2.7421％；弃权 77,421,364 股（其中，因未投票默认弃权 602,564 股），占出席会议所有股东所持股份的 12.4761％。
中小股东总表决情况：
同意 83,422,686 股，占出席会议中小股东所持股份的 73.1389％；反对 17,016,520
股，占出席会议中小股东所持股份的 14.9188％；弃权 13,621,364 股（其中，因未投票默认弃权 602,564 股），占出席会议中小股东所持股份的 11.9422％。
表决结果：通过。
（8）审议通过选举吴世农先生为公司第九届董事会独立董事
总表决情况：
同意 601,329,678 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.9012％；反对 18,608,391
股，占出席会议所有股东所持股份的 2.9986％；弃权 621,364 股（其中，因未投票默认弃权 602,564 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1001％。
中小股东总表决情况：
同意 94,830,815 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.1408％；反对 18,608,391
股，占出席会议中小股东所持股份的 16.3145％；弃权 621,364 股（其中，因未投票默认弃权 602,564 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.5448％。
表决结果：通过。
（9）审议通过选举 Jonathan Jun Yan 先生为公司第九届董事会独立董事
总表决情况：
同意 524,769,178 股，占出席会议所有股东所持股份的 84.5639％；反对 18,368,891
股，占出席会议所有股东所持股份的 2.9601％；弃权 77,421,364 股（其中，因未投票默认弃权 602,564 股），占出席会议所有股东所持股份的 12.4761％。
中小股东总表决情况：
同意 82,070,315 股，占出席会议中小股东所持股份的 71.9533％；反对 18,368,891
股，占出席会议中小股东所持股份的 16.1045％；弃权 13,621,364 股（其中，因未投票默认弃权 602,564 股），占出席会议中小股东所持股份的 11.9422％。
表决结果：通过。
（10）审议通过选举杨敬先生为公司第九届监事会监事
总表决情况：
同意 600,794,578 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.8150％；反对 19,143,491
股，占出席会议所有股东所持股份的 3.0849％；弃权 621,364 股（其中，因未投票默认弃权 602,564 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1001％。
中小股东总表决情况：
同意 94,295,715 股，占出席会议中小股东所持股份的 82.6716％；反对 19,143,491
股，占出席会议中小股东所持股份的 16.7836％；弃权 621,364 股（其中，因未投票默认弃权 602,564 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.5448％。
表决结果：通过。
（11）审议通
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