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章程修正案
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定，并结合公司经营发展需要和实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订。本次修订公司章程具体条款如下：
修订前 修订后
第八条董事长为公司的法定代表人。 第八条总经理为公司的法定代表人。
第二十九条公司董事、监事、高级管理人员、
持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的
本公司股票或者其他具有股权性质的证券在
第二十九条公司董事、监事、高级管理人员、 买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月
持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的 内又买入，由此所得收益归本公司所有，本本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在 公司董事会将收回其所得收益。但是，证券
卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本 公司因购入包销售后剩余股票而持有 5%以
公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。 上股份的以及有国务院证券监督管理机构规但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而 定的其他情形的，卖出该股票不受 6 个月时
持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个月 间限制。
时间限制。 前款所称董事、监事、高级管理人员和自然
公司董事会不按照前款规定执行的，股东有 人股东持有的股票或者其他具有股权性质的权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未 证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利在上述期限内执行的，股东有权为了公司的 用他人账户持有的股票或者其他具有股权性利益以自己的名义直接向人民法院提起诉 质的证券。
讼。 公司董事会不按照前款规定执行的，股东有
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负 权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未
有责任的董事依法承担连带责任。 在上述期限内执行的，股东有权为了公司的
利益以自己的名义直接向人民法院提起诉
讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负
有责任的董事依法承担连带责任。
第七十八条股东（包括股东代理人）以其所 第七十八条股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每 代表的有表决权的股份数额行使表决权，每
一股份享有一票表决权。 一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应该单独计票。单 项时，对中小投资者表决应该单独计票。单
独计票记过应当及时公开披露。 独计票记过应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份 分股份不计入出席股东大会有表决权的股份
总数。 总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股 公司董事会、独立董事、持有 1%以上有表东可以征集股东投票权。征集股东投票权应 决权股份的股东或者依照法律、行政法规或当向被征集人充分披露具体投票意向等信 者国务院证券监督管理机构的规定设立的投息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股 资者保护机构，可以作为征集人，自行或者东投票权。公司不得对征集投票权提出最低 委托证券公司、证券服务机构，公开请求公
持股比例限制。 司股东委托其代为出席股东大会，并代为行
使提案权、表决权等股东权利。
依照前款规定征集股东权利的，征集人应当
披露征集文件，公司应当予以配合。禁止以
有偿或者变相有偿的方式公开征集股东权
利。
公开征集股东权利违反法律、行政法规或者
国务院证券监督管理机构有关规定，导致公
司或者其股东遭受损失的，应当依法承担赔
偿责任。
第一百条董事可以在任期届满以前提出辞
第一百条董事可以在任期届满以前提出辞 职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。 董事会将在 2 日内披露有关情况。
董事会将在 2 日内披露有关情况。 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最
如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最 低人数或独立董事辞职导致独立董事人数低低人数时，在改选出的董事就任前，原董事 于董事会成员 1/3 或者独立董事中没有会计仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本 专业人士时，在改选出的董事就任前，原董
章程规定，履行董事职务。 事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和
除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送 本章程规定，履行董事职务。
达董事会时生效。 除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送
达董事会时生效。
第一百三十九条本章程第九十五条关于不得 第一百三十九条本章程第九十五条关于不得
担任董事的情形、同时适用于监事。 担任董事的情形、同时适用于监事。
董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任 公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲
监事。 属在公司董事、高级管理人员任职期间不得
担任公司监事。
第一百四十八条监事会行使下列职权： 第一百四十八条监事会行使下列职权：
（一）应当对董事会编制的公司定期报告进 （一）应当对董事会编制的公司定期报告进
行审核并提出书面审核意见； 行审核并提出书面审核意见，监事应当签署
（二）检查公司财务； 书面确认意见；
（三）对董事、高级管理人员执行公司职务 （二）检查公司财务；
的行为进行监督，对违反法律、行政法规、 （三）对董事、高级管理人员执行公司职务本章程或者股东大会决议的董事、高级管理 的行为进行监督，对违反法律、行政法规、
人员提出罢免的建议； 本章程或者股东大会决议的董事、高级管理
（四）当董事、高级管理人员的行为损 人员提出罢免的建议；
害公司的利益时，要求董事、高级管理人员 （四）当董事、高级管理人员的行为损
予以纠正； 害公司的利益时，要求董事、高级管理人员
（五）提议召开临时股东大会，在董事 予以纠正；
会不履行《公司法》规定的召集和主持股东 （五）提议召开临时股东大会，在董事
大会职责时召集和主持股东大会； 会不履行《公司法》规定的召集和主持股东
（六）向股东大会提出提案； 大会职责时召集和主持股东大会；
（七）依照《公司法》第一百五十一条 （六）向股东大会提出提案；
的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼； （七）依照《公司法》第一百五十一条
（八）发现公司经营情况异常，可以进 的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、 （八）发现公司经营情况异常，可以进
律师事务所等专业机构协助其工作，费用由 行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、
公司承担。 律师事务所等专业机构协助其工作，费用由
公司承担。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
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