证券代码：000687 证券简称：保定天鹅 公告编号：2012-030
保定天鹅股份有限公司
第五届董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
保定天鹅股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第
三十七次会议于 2012 年 6 月 4 日以电话方式发出会议通知，并于 2012 年 6 月 7
日在公司会议室召开，出席会议董事应到 9 人，实到 9 人，符合《中华人民共和
国公司法》和《保定天鹅股份有限公司章程》的有关规定。公司董事长王东兴先
生主持了本次会议。公司独立董事许双全先生、章永福先生、张莉女士、叶永茂
先生参加了本次会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
会议审议并通过了如下议案：
以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司拟签订关联交易相关
合同的议案》：
1、公司拟与保定天鹅盛兴技术工程服务有限公司签订《设备安装合同》，由
保定天鹅盛兴技术工程服务有限公司负责保定天鹅股份有限公司年产 30000 吨
溶剂法纤维素短纤维技术改造项目相关设备（除需设备厂家自行安装就位设备
外）、物资的装卸、搬倒、吊装、定位、就位、调平、部件清洁等工作，总金额
490 万元。
2、公司拟与保定天鹅盛兴技术工程服务有限公司签订《建设工程施工合同》，
由保定天鹅盛兴技术工程服务有限公司负责保定天鹅股份有限公司厂区公用工
程管路（冷冻空压站所有管路、软水纯水站所有管路、外管以内所有通风空调的
水汽管路）安装等工作，总金额 190 万元。
3、公司拟与保定天鹅盛兴技术工程服务有限公司签订《管路改造安装合同》，
由保定天鹅盛兴技术工程服务有限公司负责保定天鹅股份有限公司纺丝二分厂
循环水管路改造安装工程所涉及旧循环水管路拆除（不含土建挖沟部分），新循
环水管路采购安装等工作，总金额 25.5 万元。
4、公司拟与保定天鹅盛兴技术工程服务有限公司签订《盛兴电器安装合同》，
由保定天鹅盛兴技术工程服务有限公司负责低压配电盘、柜、MCC 柜的就位安装，
动力、控制线缆的敷设与压接等工作，并根据项目工程进度安排，完成项目所需
临时用电的电源供应与维护，总金额 85 万元。
5、公司拟与保定天鹅盛兴技术工程服务有限公司签订《改造安装合同》，由
保定天鹅盛兴技术工程服务有限公司负责保定天鹅股份有限公司三纺冷冻站冷
却塔改造安装工程所涉及旧冷却塔内结构加固，塔内填料部分更换，冷却塔外部
加固等工作，总金额 6.5 万元。
本公司与保定天鹅盛兴技术工程服务有限公司为同一控股股东——恒天纤
维集团有限公司控股子公司。因此上述五项交易构成了本公司的关联交易。（详
见公司 2012—031 号公告：《保定天鹅股份有限公司关联交易公告》）
因上述五项交易构成了关联交易，关联董事王东兴、高殿才、于志强、陈同
乐回避表决。独立董事许双全先生、章永福先生、张莉女士、叶永茂先生事前认
可上述五项关联交易，并发表独立董事意见，同意上述五项关联交易。
保定天鹅股份有限公司董事会
2012 年 6 月 7 日
