000683 深市 远兴能源

证券代码：000683        证券简称：远兴能源        公告编号：2021-088
        内蒙古远兴能源股份有限公司

          八届十七次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1.内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 22
日以书面、传真或电子邮件方式向公司 12 名董事发出了关于以通讯方式召开八届十七次董事会会议的通知。

    2.会议于 2021 年 10 月 28 日召开。

    3.本次董事会应参加表决董事 12 名，实际参加表决董事 12 名。

    4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经董事认真审议并表决，通过以下决议：

    1.审议通过《2021 年第三季度报告》

    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《2021 年第三季度报告》。
    2.审议通过《关于增加闲置自有资金购买理财产品额度及调整投资期限的议案》

    公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。

    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于增加闲置自有资金购买理财产品额度及调整投资期限的公告》。

    3.审议通过《关于控股子公司为其全资子公司贷款担保的议案》

    公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。

    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    本议案需提交公司股东大会审议。

    详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司为其全资子公司贷款担保的公告》。

    4.审议通过《关于召开 2021 年第七次临时股东大会的议案》

    董事会定于 2021 年 11 月 17 日（星期三）采取现场投票和网络投票相结合
的方式召开 2021 年第七次临时股东大会。

    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2021 年第七次临
时股东大会的通知》。

    三、备查文件

    1.经与会董事签字的表决票及加盖董事会印章的董事会决议；

    2.经独立董事签字的独立董事意见。

                                    内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
                                          二○二一年十月二十九日