证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临 2012—035
内蒙古远兴能源股份有限公司
2012 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公
告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次股东大会没有出现否决议案、增加或减少议案。
一、会议召开和出席情况
1.召开时间
现场会议召开时间：2012 年 4 月 25 日上午 9:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2012
年 4 月 25 日 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为
2012 年 4 月 24 日 15:00 至 2012 年 4 月 25 日 15:00。
2.召开地点：鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦十二层公司会议室
3.召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长贺占海先生
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及有关法律法规、部门规章
和《公司章程》的规定。
7.出席的总体情况
参加本次股东大会的股东（代理人）51 人，代表股份 156,198,390 股，占公
司有表决权总股份 20.3433%,其中：出席现场会议的股东（代理人）7 人，代表
股份 152,633,517 股，占公司有表决权总股份 19.8790%；通过网络投票的股东
44 人，代表股份 3,564,873 股，占公司有表决权总股份 0.4643%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。
二、提案审议情况
1、《关于收购内蒙古远兴江山化工有限公司股权的议案》；
表决结果：155,437,290 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 99.5127%；
1
739,100 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.4732%；22,000 股弃权，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0141%，议案获得通过。
本议案经公司五届二十八次董事会审议通过。
2、《关于提供反担保的议案》。
表决结果：155,657,279 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 99.6536%；
501,811 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.3213%；39,300 股弃权，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0252%，议案获得通过。
本议案经公司五届二十八次董事会审议通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市众天律师事务所
2.律师姓名：谭昆仑、蒋博星
3. 结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会
的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公
司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议所通过的决议合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事签字确认的股东大会决议。
2．律师意见书。
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
二〇一二年四月二十五日
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