证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2010—003
内蒙古远兴能源股份有限公司
五届十一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古远兴能源股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2010 年1 月15
日在北京召开。会议通知于2010 年1 月6 日以书面方式发出，应到董事9 名，
实到7 名，2 名董事办理委托，戴志康董事委托左兴平董事出席会议并代为行使
表决权，丁喜梅董事委托贺占海董事出席会议并代为行使表决权。会议由公司董
事长贺占海先生主持，公司监事、高管人员列席了会议，本次会议符合《公司法》
和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并举手表决，通过以下决议：
1、以5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于转让锡林
郭勒苏尼特碱业有限公司52%股权的议案》；
关联董事贺占海、杨红星、梁润彪、丁喜梅回避表决。
同意公司将所持锡林郭勒苏尼特碱业有限公司52%的股权转让给河南中源
化学股份有限公司。转让后，公司不再持有锡林郭勒苏尼特碱业有限公司股权。
本议案需经公司2010 年第一次临时股东大会审议通过。
2、以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于申请2010
年综合授信额度的议案》；
同意公司2010 年向招商银行股份有限公司内蒙古分行、包头商业银行股份
有限公司呼和浩特分行和呼和浩特市新城区东信小额贷款股份有限公司申请综
合授信，额度总计为叁亿壹仟捌佰万元整，具体融资金额将视资金需求而定。
3、以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于核销存货
及报废固定资产的议案》；
同意公司分公司碱湖试验站核销存货原料碱，其账面成本为4,189 万元，已
计提存货跌价准备3,793 万元，净值396 万元。本次存货核销导致2009 年净利2
润减少396 万元。同意碱湖试验站报废固定资产，其账面原值为8,117 万元，已
计提折旧3,856 万元，已计提固定资产减值准备2,163 万元，净额2,099 万元。
预计残值变价收入406 万元，发生清理费用80 万元，预计变卖残值发生税金1.5
万元，本次报废产生固定资产损失1,775 万元，影响2009 年净利润减少1,775
万元。
4、以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于召开2010
年第一次临时股东大会的议案》。
公司2010 年第一次临时股东大会定于2010 年2 月8 日（星期一）上午9
点召开，本次会议将采用股东现场投票方式进行。
特此公告。
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
二Ｏ一〇年一月十五日
