证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临2009—086
内蒙古远兴能源股份有限公司
五届九次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2009 年11 月10 日，公司以传真方式发出了召开五届九次董事会的通知，
会议于2009 年11 月17 日上午9 点在北京德胜门华宇假日酒店会议室召开。应
到董事9 名，实到6 名，3 名董事办理委托，戴志康董事委托左兴平董事出席会
议并代为行使表决权，马永义独立董事委托孙燕红独立董事出席会议并代为行使
表决权，丁喜梅董事委托贺占海董事出席会议并代为行使表决权，贺占海董事长
主持了本次董事会，公司监事和高管人员列席了会议，本次会议符合《公司法》
和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并举手表决，做出以下决议：
1、《关于高管人员变动的议案》；
同意杨永清先生辞去公司副总经理、财务总监职务的申请，聘任马德飞先生
为公司副总经理、财务总监。
马德飞先生简历：
马德飞， 43 岁，中共党员，研究生。历任锡林郭勒苏尼特碱业有限公司副
总经理，内蒙古远兴能源股份有限公司副总经理。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2、《关于收购乌审旗蒙大矿业有限责任公司股权的议案》；
（1）、审议通过《关于内蒙古远兴能源股份有限公司收购乌审旗蒙大矿业有
限责任公司85%股权的议案》；
同意公司以现金收购控股子公司内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司
全资子公司乌审旗蒙大矿业有限责任公司85%的股权
本议案需经公司2009 年第十二次临时股东大会审议通过。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。2
（2）、审议通过《关于上海证大投资发展有限公司收购乌审旗蒙大矿业有限
责任公司15%股权的议案》；
关联董事戴志康、左兴平回避表决。
同意将本公司控股子公司内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司全资子
公司乌审旗蒙大矿业有限责任公司15%的股权出售给上海证大投资发展有限公
司。
本议案需经公司2009 年第十二次临时股东大会审议通过。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
3、《关于收购内蒙古苏里格天然气化工有限公司20%股权的议案》；
关联董事贺占海、杨红星、丁喜梅、梁润彪回避表决。
同意公司将所持内蒙古苏里格天然气化工有限公司20%的股权转让给内蒙
古蒙大新能源化工基地开发有限公司。本次转让完成后，本公司持有内蒙古苏里
格天然气化工有限公司40%的股权，内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司持
有内蒙古苏里格天然气化工有限公司20%的股权。
本议案需经公司2009 年第十二次临时股东大会审议通过。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
4、《关于为控股子公司贷款担保的议案》；
同意公司以所持内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司2亿元股权为控股
子公司内蒙古苏里格天然气化工有限公司在呼和浩特市商业银行8,000万元人民
币流动资金贷款提供质押担保。
本议案需经公司2009 年第十二次临时股东大会审议通过。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
5、以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于召开2009
年第十二次临时股东大会的议案》。
公司2009 年第十二次临时股东大会定于2009 年12 月2 日（星期三）上午
9 点召开，本次会议将采用股东现场投票方式进行。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。3
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
二OO 九年十一月十七日
