证券代码：000681 证券简称：*ST 远东 公告编号：2009-055
远东实业股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
远东实业股份有限公司（以下简称 “公司”）第六届董事会第十
四次会议于2009 年11 月17 日下午3：00 在公司总部以通讯表决方
式召开。公司应到会董事9 人，实际到会董事9 人，参与表决董事6
人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召
开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董
事长姜放先生主持，经与会董事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过了《关于签署<远东实业股份有限公司与沈阳雅都
投资有限公司发行股份购买资产暨关联交易之补偿协议书之补充协
议书>的议案》；
具体内容详见本公司同日在《证券日报》及巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 上发布的《远东实业股份有限公司与沈阳雅都投
资有限公司发行股份购买资产暨关联交易之补偿协议书之补充协议
书》。
该议案涉及关联交易事项，公司董事姜放先生、董事俞鲲鹏先生
及董事张毅先生作为关联董事回避表决，出席本次会议的六名非关联
董事对此议案进行了表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避表决。
特此公告！2
远东实业股份有限公司董事会
2009 年11 月18 日
