证券代码：000681 证券简称：*ST 远东 公告编号：2009-038
远东实业股份有限公司
2009 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议没有增加、否决或修改提案的情况；
2、本次会议以现场投票和网络投票相结合方式召开；
3、本次会议十一项议案全部为特别决议议案，应当由出席股东
大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分
之二以上通过；
二、会议召开的情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2009年7月21日（星期二）上午9：00；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2009
年7月21日9:30至11:30，13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2009年7月20日
15:00至2009年7月21日15:00期间的任意时间。
2、召开地点：常州市新北区岷江路1号公司总部
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会2
5、主持人：董事长姜放先生
6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共215人，代表股份
68,874,298股，占公司有表决权股份总数的34.6537%。其中：
1、参加现场投票的股东及股东代理人共6人，代表股份47,223,647
股，占公司有表决权股份总数的23.7603%；
2、通过网络投票的股东及股东代理人共209人，代表股份
21,650,651股，占公司有表决权股份总数的10.8934%。
四、提案审议和表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式逐项审议了本
次股东大会的相关议案，形成了以下决议：
（一）审议通过了《关于公司符合非公开发行股份条件的说明》；
表决结果：同意68,327,993 股，占实际表决股份比例的99.21%；
反对546,305 股，占实际表决股份比例的0.79%；弃权0 股，占实际
表决股份比例的0%。
（二）逐项审议通过了《关于公司向沈阳雅都投资有限公司发行
股份购买资产的议案》：
关联股东物华实业有限公司回避了表决。
1、发行股份的种类和面值
表决结果：同意68,003,693 股，占实际表决股份比例的98.74%；
反对546,305 股，占实际表决股份比例的0.79%；弃权324,300 股，
占实际表决股份比例的0.47%。3
2、发行方式
表决结果：同意68,003,693 股，占实际表决股份比例的98.74%；
反对546,305 股，占实际表决股份比例的0.79%；弃权324,300 股，
占实际表决股份比例的0.47%。
3、发行股份购买的资产
表决结果：同意68,003,693 股，占实际表决股份比例的98.74%；
反对546,305 股，占实际表决股份比例的0.79%；弃权324,300 股，
占实际表决股份比例的0.47%。
4、发行对象和认购方式
表决结果：同意68,003,693 股，占实际表决股份比例的98.74%；
反对546,305 股，占实际表决股份比例的0.79%；弃权324,300 股，
占实际表决股份比例的0.47%。
5、发行价格和定价方式
表决结果：同意68,001,693 股，占实际表决股份比例的98.73%；
反对548,305 股，占实际表决股份比例的0.79%；弃权324,300 股，
占实际表决股份比例的0.47%。
6、发行数量
表决结果：同意68,003,693 股，占实际表决股份比例的98.74%；
反对546,305 股，占实际表决股份比例的0.79%；弃权324,300 股，
占实际表决股份比例的0.47%。
7、本次发行股份的限售期及上市安排
表决结果：同意68,003,693 股，占实际表决股份比例的98.74%；
反对546,305 股，占实际表决股份比例的0.79%；弃权324,300 股，
占实际表决股份比例的0.47%。4
8、标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属
表决结果：同意68,003,693 股，占实际表决股份比例的98.74%；
反对546,305 股，占实际表决股份比例的0.79%；弃权324,300 股，
占实际表决股份比例的0.47%。
9、本次非公开发行前未分配利润处置方案
表决结果：同意68,003,693 股，占实际表决股份比例的98.74%；
反对546,305 股，占实际表决股份比例的0.79%；弃权324,300 股，
占实际表决股份比例的0.47%。
10、决议的有效期
表决结果：同意68,003,693 股，占实际表决股份比例的98.74%；
反对546,305 股，占实际表决股份比例的0.79%；弃权324,300 股，
占实际表决股份比例的0.47%。
（三）审议通过了《关于公司发行股份购买资产涉及关联交易的
议案》；
关联股东物华实业有限公司回避了表决。
表决结果：同意68,003,693 股，占实际表决股份比例的98.74%；
反对546,305 股，占实际表决股份比例的0.79%；弃权324,300 股，
占实际表决股份比例的0.47%。
（四）审议通过了《远东实业股份有限公司非公开发行股份购买
资产暨关联交易报告书（草案）》；
关联股东物华实业有限公司回避了表决。
表决结果：同意68,003,693 股，占实际表决股份比例的98.74%；
反对546,305 股，占实际表决股份比例的0.79%；弃权324,300 股，
占实际表决股份比例的0.47%。5
（五）审议通过了《关于批准本次发行有关财务报告和盈利预测
报告的议案》；
关联股东物华实业有限公司回避了表决。
表决结果：同意68,003,693 股，占实际表决股份比例的98.74%；
反对546,305 股，占实际表决股份比例的0.79%；弃权324,300 股，
占实际表决股份比例的0.47%。
（六）审议通过了《关于对资产评估相关问题发表意见的议案》；
关联股东物华实业有限公司回避了表决。
表决结果：同意68,003,693 股，占实际表决股份比例的98.74%；
反对546,305 股，占实际表决股份比例的0.79%；弃权324,300 股，
占实际表决股份比例的0.47%。
（七）审议通过了《附生效条件的<远东实业股份有限公司与沈
阳雅都投资有限公司发行股份购买资产暨关联交易协议书>的议案》；
关联股东物华实业有限公司回避了表决。
表决结果：同意68,003,693 股，占实际表决股份比例的98.74%；
反对546,305 股，占实际表决股份比例的0.79%；弃权324,300 股，
占实际表决股份比例的0.47%。
（八）审议通过了《签署<远东实业股份有限公司与沈阳雅都投
资有限公司发行股份购买资产暨关联交易补充协议书>的议案》；
关联股东物华实业有限公司回避了表决。
表决结果：同意68,003,693 股，占实际表决股份比例的98.74%；
反对546,305 股，占实际表决股份比例的0.79%；弃权324,300 股，
占实际表决股份比例的0.47%。
（九）审议通过了《签署<远东实业股份有限公司与沈阳雅都投6
资有限公司发行股份购买资产暨关联交易之补偿协议书>的议案》；
关联股东物华实业有限公司回避了表决。
表决结果：同意68,003,693 股，占实际表决股份比例的98.74%；
反对546,305 股，占实际表决股份比例的0.79%；弃权324,300 股，
占实际表决股份比例的0.47%。
（十）审议通过了《关于授权公司董事会全权办理非公开发行股
份购买资产有关事宜的议案》；
关联股东物华实业有限公司回避了表决。
表决结果：同意68,003,693 股，占实际表决股份比例的98.74%；
反对546,305 股，占实际表决股份比例的0.79%；弃权324,300 股，
占实际
