证券代码：000681 证券简称：*ST 远东 公告编号：2009-035
远东实业股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
远东实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六
次会议于2009年7月3日在常州以现场方式召开，会议通知已于2009
年6月20日以电子邮件方式发出。公司应到会监事5人，实到会监事5
人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司
章程》的规定。会议由监事会主席梅良诚先生主持，审议通过如下事
项：
审议通过《远东实业股份有限公司向沈阳雅都投资有限公司发行
股份购买资产暨重大资产重组（关联交易）的议案》。
监事会认为：本次向沈阳雅都投资有限公司（以下简称“沈阳雅
都”）发行股份购买资产涉及的重大关联交易事项是公开、公平、合
理的，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其股东、特别
是中小股东利益的情形。本次交易将有利于实现公司主营业务转型，
能够改善公司资产质量，增强公司盈利能力及持续经营能力，有利于
维护和巩固公司的长期竞争能力，促进公司未来规范运作和可持续发
展，减少关联交易、避免同业竞争，符合上市公司利益。本次交易决
策程序符合现行有关法律、法规和规范性文件的规定。经公司监事会核查，担任本次交易资产评估工作的北京天健兴业
资产评估有限公司具有从事证券、期货相关业务的资格，并且与本公
司及沈阳雅都不存在现实的及预期的利益关系，是在本着独立、客观
的原则实施了必要的评估程序后出具评估报告的，其出具的评估报告
符合客观、独立、公正和科学的原则。本次评估机构的选聘程序合规、
评估假设前提合理、评估方法符合相关规定与评估对象的实际情况，
评估所采用的参数恰当，符合谨慎性原则，资产评估结果合理，不存
在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。
因本次监事会审议议案内容涉及关联交易事项，公司监事梁南南
女士、周建南先生作为关联监事，回避表决。
表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权，回避2票。
特此公告。
远东实业股份有限公司
监 事 会
2009年7月3日
