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大连友谊:2021年年度报告

公告日期:2022-04-30

大连友谊:2021年年度报告 PDF查看PDF原文
大连友谊(集团)股份有限公司

      2021 年年度报告

                2022-010

        2022 年 04 月


                第一节 重要提示、目录和释义

    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

    公司负责人熊强、主管会计工作负责人姜广威及会计机构负责人(会计主管人员)阎旭升声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

    本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司信息披露指定媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请投资者注意投资风险。

    公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。


                        目录


第一节 重要提示、目录和释义......2
第二节 公司简介和主要财务指标 ......6
第三节 管理层讨论与分析......11
第四节 公司治理......23
第五节 环境和社会责任......36
第六节 重要事项......37
第七节 股份变动及股东情况......43
第八节 优先股相关情况......48
第九节 债券相关情况......49
第十节 财务报告......50

                        备查文件目录

(一)载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表;
(二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件;
(三)报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。


                            释义

                释义项                  指                            释义内容

证监会                                  指  中国证券监督管理委员会

深交所                                  指  深圳证券交易所

大连友谊、本公司、公司                  指  大连友谊(集团)股份有限公司

武信投资控股                            指  武信投资控股(深圳)股份有限公司

友谊集团                                指  大连友谊集团有限公司

凯生经贸                                指  武汉凯生经贸发展有限公司

恒生嘉业                                指  武汉恒生嘉业经贸有限公司

太阳物业                                指  武汉太阳物业发展有限公司

武信风险                                指  武汉信用风险管理融资担保有限公司

武信投资集团                            指  武汉信用投资集团股份有限公司

大连合升                                指  大连友谊合升房地产开发有限公司

大连发兴                                指  大连发兴房地产开发有限公司

江苏合升                                指  江苏友谊合升房地产开发有限公司

金石谷                                  指  大连友谊金石谷俱乐部有限公司

苏州汇银                                指  苏州汇银合升地产投资基金合伙企业(有限合伙)


              第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称                大连友谊                        股票代码              000679

股票上市证券交易所      深圳证券交易所

公司的中文名称          大连友谊(集团)股份有限公司

公司的中文简称          大连友谊

公司的外文名称(如有)  DALIAN FRIENDSHIP (GROUP) CO., LTD.

公司的外文名称缩写(如有)DFGC

公司的法定代表人        熊强

注册地址                辽宁省大连市中山区七一街 1 号

注册地址的邮政编码      116001

公司注册地址历史变更情况 不适用

办公地址                辽宁省大连市沙河口区星海广场 B3 区 35-4 号公建

办公地址的邮政编码      116023

公司网址                http://www.sz000679.com

电子信箱                dlyyinfo@dlyy.com.cn

二、联系人和联系方式

                                                董事会秘书                        证券事务代表

姓名                              姜广威                            杨浩

联系地址                          辽宁省大连市沙河口区星海广场 B3 区  辽宁省大连市沙河口区星海广场 B3 区
                                  35-4 号公建                        35-4 号公建

电话                              0411-82691470                      0411-82802712

传真                              0411-82802712                      0411-82802712

电子信箱                          guangweijiang@sina.com              callme_yh@sina.com

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站            深圳证券交易所:www.szse.cn

公司披露年度报告的媒体名称及网址            《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网

                                            www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点                        公司证券事务部

四、注册变更情况

组织机构代码                      9121020011831278X6

公司上市以来主营业务的变化情况(如 2004 年 3 月 24 日召开董事会,审议通过了调整公司业务结构议案:由原来以零
有)                              售百货、酒店为主调整为以零售业、酒店业、房地产业为主,其它策略性投资为
                                  补充的业务结构。

                                  1.公司原控股股东为友谊集团,原系国有独资。2006 年 1 月,经大连市人民政府
                                  批准,采取吸收战略投资者的方式对友谊集团进行增资扩股,由国有独资公司转
                                  变为投资主体多元化的有限责任公司,友谊集团股份制改革实行后,大连国资委
                                  持有友谊集团 30%的股权,大杨集团、一方地产和联合担保分别持有友谊集团

                                  27%、26%、17%的股权。友谊集团股本结构变化未导致实际控制人发生变化。大
                                  连国资委为公司实际控制人。2.2006 年 4 月,经友谊集团股东会协商,友谊集团
                                  第三大股东一方地产以现金形式受让联合担保持有的友谊集团全部 17%股权,友
                                  谊集团第一大股东大连国资委和第二大股东大杨集团放弃受让。转让后,友谊集
                                  团股权结构是:一方地产出资占注册资本的 43%;大杨集团出资占注册资本的

                                  27%;大连国资委出资占注册资本的 30%。一方地产合并后持有友谊集团的股权
                                  比例达 43%,超过原第一大股东大连国资委 30%的持股比例,成为友谊集团的第
                                  一大股东。一方地产董事长孙喜双先生为公司实际控制人。3.2007 年 11 月,大连
                                  国资委将持有友谊集团 30%股权中的 17%国有股权无偿划转给大连国有资产经营
                                  有限公司,将其中 13%国有股权通过大连产权交易所转让给大杨集团。划转和转
                                  让后,友谊集团股权结构是:一方地产出资占注册资本的 43%;大杨集团出资占
                                  注册资本的 40%;大连国有资产经营有限公司占注册资本的 17%。友谊集团股本
                                  结构变化未导致实际控制人发生变化。一方地产董事长孙喜双先生为公司实际控
                                  制人。4.2008 年 1 月,经友谊集团股东协商,一方地产、大杨集团分别将其持有
历次控股股东的变更情况(如有)    的友谊集团 8.6%和 8%的股权,合计为 16.6%的股权转让给由友谊集团、大连友
                                  谊管理团队组建的嘉威德。此次股权转让后友谊集团股权结构为:一方地产出资
                                  占注册资本的 34.4%;大杨集团出资占注册资本的 32%;大连市国有资产经营有
                                  限公司占注册资本的 17%;嘉威德出资占注册资本的 16.6%。友谊集团股本结构
                                  变化未导致实际控制人发生变化。一方地产董事长孙喜双先生为公司实际控制人。
     
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