000676 深市 智度股份

                                                              智度科技股份有限公司
                                                    第九届董事会第六次会议决议公告

证券代码：000676        证券简称：智度股份      公告编号：2021-082
                智度科技股份有限公司

            第九届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议召开情况

  智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议通知于
2021 年 10 月 22 日以专人送达、电话或电子邮件形式发出，会议于 2021 年 10
月 25 日以通讯会议的方式召开，应到董事 6 名，参会董事 6 名，公司监事和高管
人员列席了本次会议。会议由陆宏达先生主持，会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

  二、会议审议情况

  经与会董事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：

  （一）《智度科技股份有限公司2021年第三季度报告》

  表决结果：六票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

  经审议，董事会认为《2021年第三季度报告》的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司2021年第三季度报告》（公告编号：2021-084）。


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                                                第九届董事会第六次会议决议公告

三、备查文件
（一）董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。

                                          智度科技股份有限公司董事会
                                                  2021 年 10 月 27 日