000676 深市 智度股份

                                                            智度科技股份有限公司
                                                  第九届董事会第七次会议决议公告

  证券代码：000676        证券简称：智度股份      公告编号：2021-087
                智度科技股份有限公司

            第九届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议召开情况

    智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议通知于
2021 年 12 月 10 日以专人送达、电话或电子邮件形式发出，会议于 2021 年 12
月 13 日以通讯会议的方式召开，应到董事 6 名，参会董事 6 名，公司监事和高管
人员列席了本次会议。会议由陆宏达先生主持，会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

    二、会议审议情况

    经与会董事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：

    （一）《关于为全资子公司提供担保的议案》

    表决结果：六票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

    为支持公司全 资子公司的 发展，公 司董事会同 意公司为 百度时代 网络技术（北京）有限公司与公司子公司上海智度亦复信息技术有限公司及其全资子公司西藏亦复广告有限公司、上海佑迎广告有限公司（以下合称“被担保人”）在《2022年百度KA核心分销商合作合同》中对被担保人所享有的所有债权（指被担保人应付百度业务账期款）提供担保，金额在人民币1亿元内，承担连带保证责任，保证期间为三年。


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                                                  第九届董事会第七次会议决议公告

    公司董事会认为：公司为被担保方提供担保是为了满足其经营发展需要，符合公司整体利益。被担保对象是公司的全资子公司及全资孙公司，公司对其具有控制权，董事会在对被担保对象的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上，认为本次担保的财务风险处于公司可控的范围之内。本次担保事项符合相关法律法规的要求，公司对子公司、孙公司提供担保是合理的，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合相关法律法规。

    本议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。

    具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-088）。
    （二）《关于全资子公司向银行申请授信并为其提供担保的议案》

    为满足公司的日常经营和业务发展的需要，公司董事会同意公司全资子公司西藏亦复广告有限公司（以下简称“西藏亦复”）向友利银行（中国）有限公司（以下简称“友利银行”）申请不超过1亿元授信，授信期限一年，公司全资子公司智度投资（香港）有限公司（以下简称“智度香港”）为西藏亦复在友利银行申请的授信提供不超过1,800万美元的定期存款质押及连带保证责任。

    公司董事会认为：公司全资子公司智度香港为西藏亦复提供担保是为了满足其经营发展需要，符合公司整体利益。被担保对象是公司的全资子公司，公司对其具有控制权，董事会在对被担保对象的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上，认为本次担保的财务风险处于公司可控的范围之内。本次担保事项符合相关法律法规的要求，智度香港对西藏亦复提供担保是合理的，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合相关法律法

                                                            智度科技股份有限公司
                                                  第九届董事会第七次会议决议公告

规。

    本议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。

    具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司关于全资子公司向银行申请授信并为其提供担保的公告》（公告编号：2021-089）。

    （三）《关于公司向交通银行申请贷款的议案》

    表决结果：六票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

    为满足公司的日常经营和业务发展的需要，公司董事会同意向交通银行股份有限公司 广州 绿色金 融改 革创 新试验 区花 都分 行申请 的不 超过 人民币 2亿元 的一年期流动资金贷款，并提供子公司智度投资（香港）有限公司自有资金不超过4,000万美元为保证金或不超过4,000万美元存单质押。

    本议案无需提交公司股东大会审议。

    （四）《关于聘任证券事务代表的议案》

    表决结果：六票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

    为保证公司信息披露及投资者管理等工作的正常开展，公司董事会同意聘任毛勍女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

    本议案无需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2021-090）。


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    （五）《关于召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》

    表决结果：六票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

    公司董事会同意定于2021年12月29日（周三）下午14:30，在北京市西城区西绒线胡同51号公司会议室召开公司2021年第四次临时股东大会。

    具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司关于召开公司2021年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-091）。

    三、备查文件

    （一）董事会决议；

    （二）深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                              智度科技股份有限公司董事会
                                                      2021 年 12 月 14 日