证券代码：000673 证券简称： *ST当代 公告编号：2020-055
当代东方投资股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次股东大会没有否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
二、会议召开情况
1、召开时间：现场会议时间为 2020 年 6 月 22 日 14:30；网络投票时间为
2020 年 6 月 22 日（其中：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2020
年 6 月 22 日 9:30－11:30，13:00－15:00；通过互联网投票系统进行投票的时
间为 2020 年 6 月 22 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间）。
2、现场会议召开地点：北京市朝阳区东大桥路 8 号 SOHO 尚都北塔 A 座 8
层。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长施亮先生
6、本次会议召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表
共 8 人,代表股份 261,184,754 股,占公司总股份的 32.9966％。
其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 2 人，代表股份 260,955,554
股，占公司总股份的 32.9676％；通过网络投票的股东 6 人，代表股份 229,200
股，占公司总股份的 0.0290％。
2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托
代表 6 人，代表股份 229,200 股，占公司总股份的 0.0290％。
其中：通过现场投票的中小股东或授权委托代表 0 人，代表股份 0 股，占公
司总股份的 0%；通过网络投票的中小股东 6 人，代表股份 229,200 股，占公司
总股份的 0.0290％。
3、因受北京地区新冠肺炎疫情的影响，公司董事、监事、高级管理人员以现场或视频方式出席了本次会议，本次会议见证律师以视频方式出席了会议。
四、提案审议和表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，经表决形成如下决议：
（一）审议通过公司 2019 年度董事会工作报告。
总表决情况：同意 261,083,754 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的99.9613%；反对101,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0387%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 0%。
中小股东总表决情况：同意 128,200 股，占出席会议中小股东所持股份的
55.9337％；反对 101,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 44.0663%；弃权0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
表决结果：通过。
（二）审议通过公司 2019 年度监事会工作报告。
总表决情况：同意 261,083,754 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的99.9613%；反对101,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0387%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 0%。
中小股东总表决情况：同意 128,200 股，占出席会议中小股东所持股份的
55.9337％；反对 101,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 44.0663%；弃权0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
表决结果：通过。
（三）审议通过公司 2019 年度财务决算报告。
总表决情况：同意 261,083,754 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的99.9613%；反对101,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0387%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 0%。
中小股东总表决情况：同意 128,200 股，占出席会议中小股东所持股份的
55.9337％；反对 101,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 44.0663%；弃权0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
表决结果：通过。
（四）审议通过公司 2019 年度利润分配及公积金转增股本预案。
总表决情况：同意 261,083,754 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的99.9613%；反对101,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0387%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 0%。
中小股东总表决情况：同意 128,200 股，占出席会议中小股东所持股份的
55.9337％；反对 101,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 44.0663%；弃权0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
表决结果：通过。
（五）审议通过公司 2019 年度报告全文及摘要。
总表决情况：同意 261,083,754 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的99.9613%；反对101,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0387%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 0%。
中小股东总表决情况：同意 128,200 股，占出席会议中小股东所持股份的
55.9337％；反对 101,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 44.0663%；弃权0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
表决结果：通过。
（六）审议通过关于续聘会计师事务所（特殊普通合伙）的议案。
总表决情况：同意 261,083,754 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的99.9613%；反对101,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0387%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 0%。
中小股东总表决情况：同意 128,200 股，占出席会议中小股东所持股份的
55.9337％；反对 101,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 44.0663%；弃权0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
表决结果：通过。
(七) 审议通过公司未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划。
总表决情况：同意 261,083,754 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的99.9613%；反对101,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0387%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 0%。
中小股东总表决情况：同意 128,200 股，占出席会议中小股东所持股份的
55.9337％；反对 101,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 44.0663%；弃权0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
表决结果：通过。
(八)会议同时听取了独立董事 2019 年度述职报告（本事项为非表决议案，
无需表决）。
以上议案详见公司于 2020 年 4 月 28 日在《中国证券报》及巨潮资讯网上
披露的相关公告及 2020 年 6 月20 日在巨潮资讯网上披露的 2019 年年度报告（更
新后）。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：山西恒一律师事务所
2、律师姓名： 郭建民 梁慧茹
3、结论性意见：山西恒一律师事务所委派郭建民、梁慧茹两位律师通过视频方式对本次股东大会进行了见证，并出具法律意见书认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决程序符合相关法律和《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
六、备查文件
1、公司 2019 年度股东大会决议。
2、山西恒一律师事务所出具的法律意见书。
当代东方投资股份有限公司
董 事 会
2020 年 6 月 22 日
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