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当代东方:关于非公开发行股票预案等相关文件修订情况说明的公告

公告日期:2019-11-19


证券代码:000673              证券简称:当代东方              公告编号:2019-116
              当代东方投资股份有限公司

 关于非公开发行股票预案等相关文件修订情况说明的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    当代东方投资股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 6 月 22 日召开
了第七届董事会第五十五次会议,审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》等议案。

    根据公司实际情况及《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行
股票实施细则》等有关法律、法规的要求,经公司于 2019 年 11 月 18 日召开的
第八届第十一次董事会审议通过,对公司非公开发行股票方案及相关文件进行了调整。主要调整如下:

        非公开发行 A 股股票预案                        修订情况

                                        更新了公司的 基本情况;修订了本次 非公开
                                        发行的目的、 募集资金投向为偿还银 行借款
                                        和补充流动 资金且 金额不超 过 50,000.00 万
第一节 本次非公开发行 A 股股票方案概要

                                        元;确定了发 行对象为世纪中农(北 京)农
                                        业科技有限公 司;修订了本次发行构 成关联
                                        交易

                                        新增章节,为世纪中农(北京)农业 科技有
第二节 本次发行对象的基本情况

                                        限公司的基本情况

                                        修订了募集资 金投资项目的必要性分 析;修
第三节 董 事会关于 本 次募集资 金运用的可

                                        订了募集资金 投资项目对公司财务状 况和经
行性分析

                                        营管理的影响

第四节 董 事会关于 本 次发行对 公司影响的 修订了本次发 行对业务结构的影响; 修订了
讨论与分析                              本次发行后公 司财务状况、盈利能力 及现金

                                        流量的变动情况;基于 2019 年 9 月 30 日的
                                        财务数据更新 了公司的负债结构;修 订了本
                                        次股票发行相关的风险说明

                                        更新了公司 2018 年度利润分配情况;更新了
第五节 公司利润分配政策及执行情况

                                        未来三年(2019-2021 年)股东分红回报规划

                                        更新了 2018 年财务数据;修订了募集资金投
                                        资项目与公司 现有业务的关系,公司 从事募
第六节 本次非公开发行 A 股股票摊薄即期

                                        投项目在人员 、技术、市场等方面的 储备情
回报及填补措施

                                        况;修订了公 司应对本次非公开发行 摊薄即
                                        期回报采取的措施

                                        由于募投项目 和方案发生变化,修订 了募集
非公开发行 A股股票募集资金使用的 可行性

                                        资金投资项目 的必要性分析及募集资 金投资
              分析报告

                                        项目对公司财务状况和经营管理的影响

                                        更新了 2018 年财务数据;由于募投项目和方
                                        案发生变化,修订了募集资金投资项 目与公
关于本次非公开发 行股票后填补被摊薄即期

                                        司现有业务的 关系,公司从事募投项 目在人
              回报的措施

                                        员、技术、市 场等方面的储备情况, 公司应
                                        对本次非公开发行摊薄即期回报采取的措施

                                        更新了截至本 次董事会的监管措施或 处罚情
关于最近五年公司 被证券监管部门和交易所

                                        况;更新了最 近五年收到深交所关注 函的情
        采取监管措施或处 罚情况

                                        况

    特此公告。

                                            当代东方投资股份有限公司
                                                    董 事 会

                                                2019 年 11 月 18 日