000671 深市 阳 光 城

                阳光城集团股份有限公司

                    公司章程修正案

    为进一步完善阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，促进公司规范运作，优化决策机制，确保公司稳健经营。根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修改，并提请股东大会授权经营班子负责办理工商备案等相关手续。具体如下：

              修订前                              修订后

    第九十六条 董事由股东大会选举    第九十六条 董事由股东大会选举
或更换，并可在任期届满前由股东大会  或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年，任期届满 解除其职务。董事任期不超三年，任期
可连选连任。                        届满可连选连任。

    董事任期从就任之日起计算，至本      董事任期从就任之日起计算，至本
届董事局任期届满时为止。董事任期届  届董事局任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前， 满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部  原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。 门规章和本章程的规定，履行董事职务。
    董事可以由总裁或者其他高级管理      董事可以由总裁或者其他高级管理
人员兼任，但兼任总裁或者其他高级管  人员兼任，但兼任总裁或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任  理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的  的董事，总计不得超过公司董事总数的
1/2。                              1/2。

    第一百零六条 董事局由 12 名董事 第一百零六条 董事局由 9 名董事组成，
组成，其中独立董事 4 名，设董事局主 其中独立董事不少于 3 名，设董事局主
席 1 人，董事局副主席若干人。        席 1 人，董事局副主席若干人。

  根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司章程修正案尚需提交公司股东大会审议，除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。


              阳光城集团股份有限公司
                      董事会

              二○二二年六月十四日