000671 深市 阳 光 城

    证券代码：000671      证券简称：阳光城      公告编号：2022-022

                阳光城集团股份有限公司

          第十届董事局第三十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议发出通知的时间和方式

  本次会议的通知于 2022 年 2 月 11 日以电话、电子邮件、专人递送或传真等方
式发出。

    二、会议召开的时间、地点、方式

  本次会议于 2022 年 2 月 17 日上午以通讯方式召开，本次会议的召开符合《公
司法》及《公司章程》的规定。

    三、董事出席会议情况

  公司董事 8 名，亲自出席会议董事 8 人，代为出席董事 0 人。

    四、审议事项的具体内容及表决情况

  （一）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于增选公司董事的议案》，
本议案尚需提交公司股东大会审议批准，议案详情参见 2022-023 号公告。

  （二）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开公司 2022 年第
二次临时股东大会的议案》。

  公司董事局拟于 2022 年 3 月 7 日（星期一）下午 14:30 在上海市杨浦区杨树浦
路 1058 号阳光控股大厦 18 层会议室以现场会议和网络投票方式召开公司 2022 年第
二次临时股东大会，大会具体事项详见公司 2022-024 号公告。

  特此公告。

                                                阳光城集团股份有限公司

                                                        董事会

                                                二○二二年二月十八日