000671 深市 阳 光 城

                阳光城集团股份有限公司

                    公司章程修正案

    为进一步完善阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修改，并提请股东大会授权经营班子负责办理工商备案等相关手续。具体如下：

              修订前                              修订后

    第一百零六条 董事局由 11 名董事    第一百零六条 董事局由 12 名董事
组成，其中独立董事 4 名，设董事局主 组成，其中独立董事 4 名，设董事局主
席 1 人，董事局副主席若干人。        席 1 人，董事局副主席若干人。

    第一百五十五条 公司实施积极的    第一百五十五条 公司实施积极的
利润分配政策，严格遵守下列规定：    利润分配政策，严格遵守下列规定：

    （一）利润分配原则：公司实行持      （一）利润分配原则：公司实行持
续、稳定的利润分配政策，公司利润分  续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并  配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司合理资金需求的原则，但利润  兼顾公司合理资金需求的原则，但利润分配不得超过公司累计可供分配利润的  分配不得超过公司累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。    范围，不得损害公司持续经营能力。

    （二）利润分配机制：公司可以采      （二）利润分配机制：公司可以采
取现金、股票或者现金股票相结合等方  取现金、股票或者现金股票相结合等方式，并积极推行以现金方式分配股利，  式，并积极推行以现金方式分配股利，现金分红在一般情况下应优先于其他分  现金分红在一般情况下应优先于其他分红方式。具备现金分红条件的，应当采  红方式。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。采用股票股  用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长  利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。 性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
    （三）公司一般按照年度进行利润      （三）公司一般按照年度进行利润
分配，也可以根据公司的资金需求状况  分配，也可以根据公司的资金需求状况


进行中期利润（现金）分配。          进行中期利润（现金）分配。

    （四）现金分红比例：公司每连续      （四）现金分红比例：公司每年至
三年至少有一次现金红利分配，具体分  少进行一次现金红利分配，每年度以现配比例由董事局根据公司经营状况和中  金方式分配的利润应不低于当年实现的国证监会的有关规定拟定，由股东大会  可分配利润的 30%。

审议决定。最近三年以现金方式累计分      （五）股东违规占用公司资金情况
配的利润不少于最近三年实现的年均可  的，公司应当扣减该股东所分配的现金
分配利润的 30%。                    红利，以偿还其占用的资金。

    （五）公司实施现金分红应同时满
足下列条件：

    1、公司当年度实现的可分配利润
（即公司弥补亏损、提取公积金后所余
的税后利润）为正值；

    2、审计机构对公司当年度财务报告
出具标准无保留意见的审计报告；

    （六）如果年度盈利但未提出现金
分红预案的，应在定期报告中详细说明
未分红的原因、未用于分红的资金留存
公司的用途和使用计划。独立董事应当
对此发表独立意见并公开披露。

    （七）股东违规占用公司资金情况
的，公司应当扣减该股东所分配的现金
红利，以偿还其占用的资金。

  根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司章程修正案尚需提交公司股东大会审议。

                                                  阳光城集团股份有限公司
                                                          董事会

                                                    二○二○年十一月五日