000671 深市 阳 光 城

    证券代码：000671      证券简称：阳光城      公告编号：2020-322

                阳光城集团股份有限公司

          第十届董事局第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议发出通知的时间和方式

    本次会议的通知于 2020 年 10 月 29 日以电话、电子邮件、专人递送或传真等方
式发出。

    二、会议召开的时间、地点、方式

    本次会议于 2020 年 11 月 4 日上午以通讯方式召开，本次会议的召开符合《公
司法》及《公司章程》的规定。

    三、董事出席会议情况

    公司董事 10 名，亲自出席会议董事 10 人，代为出席董事 0 人。

    四、审议事项的具体内容及表决情况

    （一）以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修改公司章程的议
案》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    《公司章程修正案》于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

    （二）以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于增选陈奕伦先生及
姜佳立先生为公司董事的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准，议案详情参见 2020-323 号公告。

    （三）以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于独立董事辞职及选
举夏大慰先生为公司独立董事的议案》，本议案尚需提交公司临时股东大会审议，议案详情参见 2020-324 号公告。

    （四）以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，关联董事朱荣斌、何媚、林贻辉、廖
剑锋回避表决，审议通过《关于注销公司 2018 年股票期权激励计划首次授予股份第一个行权期部分期权的议案》。议案详情参见 2020-325 号公告。


    （五）以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开公司 2020 年第
十六次临时股东大会的议案》。

    公司董事局拟于 2020 年 11 月 20 日（星期五）下午 14:30 在上海市杨浦区杨树
浦路 1058 号阳光控股大厦 18 层会议室以现场会议和网络投票方式召开公司 2020 年
第十六次临时股东大会，大会具体事项详见公司 2020-326 号公告。

    特此公告。

                                                阳光城集团股份有限公司
                                                        董事会

                                                二○二○年十一月五日