证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2012-009
阳光城集团股份有限公司
第七届董事局第二十二次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议发出通知的时间和方式
本次会议的通知于2012年4月11日以电话、电子邮件、专人递送或传真等方式发
出。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次会议于2012年4月18日在福州市鼓楼区乌山西路68号公司二楼会议室召开，
会议由公司董事局主席林腾蛟主持。公司监事、高管列席了会议。本次会议的召开
符合《公司法》及《公司章程》的规定。
三、董事出席会议情况
公司董事7名，亲自出席会议董事7人，代为出席董事0人。
（一）以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2011 年度总裁工作
报告》。
（二）以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2011 年度董事会工
作报告》。
（三）以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2011 年年度报告及
其摘要》。
（四）以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2011 年度财务决算
报告》。
（五）以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2011 年度利润分配
预案》。
经立信中联闽都会计师事务所审计，公司 2011 年度经审计合并报表归属于母公
司所有者的净利润为 312,324,585.24 元，2011 年度末可供公司股东分配的利润为
857,956,743.31 元，资本公积期末余额为 526,926,008.45 元。
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2011 年度公司现金分红预案为：向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.25 元（含
税），共计派发现金股利 13,400,138.63 元，留存未分配利润转入以后年度分配。
独立董事对上述利润分配预案发表了独立董事意见，认为公司 2011 年度利润分
配预案综合考虑回报公司全体股东及公司长远发展资金需求情况，独立董事同意公
司 2011 年度利润分配预案。
（六）以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2012 年财务预算报
告》。
（七）以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《审计委员会关于会计师事
务所从事公司 2011 年度审计工作的总结报告》。
（八）以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于续聘立信中联闽都会
计师事务所为公司 2012 年度法定审计机构的议案》。
鉴于立信中联闽都所 2001 年至 2011 年一直为公司审计单位，且该事务所在公
司 2011 年度审计工作中，勤勉、尽责、独立、公正，经董事会审计委员会提议，同
意继续聘请立信中联闽都会计师事务所有限公司为公司 2012 年度法定审计机构，并
提请股东大会授权公司董事会与其协商确定其 2012 年度的审计工作报酬。
（九）以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2011 年度内部控制
的自我评价报告》。
公司监事会和独立董事对《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》发表了意见。
《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上。
（十）以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2011 年度社会责任
报告》。
《公司 2011 年度社会责任报告》刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
（十一）以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司 2012 年度银
行授信额度计划的议案》。
因公司2011年授信额度将陆续到期，根据公司业务拓展的需要，预计公司2012
年相关主营业务有较大幅度增长。2012年，公司拟向银行申请授信额度合计10.60亿
（不含公司房地产项目开发贷款、信托融资、房地产基金等其他融资，下同），用
于补充公司日常经营所需流动资金，其相关明细如下：
1、公司拟向交通银行股份有限公司申请授信额度 1800 万元人民币，由林腾蛟
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个人提供担保；
2、公司拟向交通银行股份有限公司申请授信额度 3200 万元人民币，由林腾蛟
个人提供担保；
3、公司拟向中信银行股份有限公司申请授信额度 22500 万元人民币，由福建阳
光集团有限公司、福建康田实业集团有限公司、林腾蛟个人提供担保；
4、公司拟向平安银行股份有限公司申请授信额度 3000 万元人民币，由福建阳
光房地产开发有限公司提供担保；
5、公司拟向招商银行股份有限公司申请授信额度 1000 万美元，由福建阳光集
团有限公司、林腾蛟个人提供连带责任担保；
6、公司拟向中国建设银行股份有限公司申请授信额度 3500 万元人民币；
7、公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司申请授信额度 2500 万人民币，由
福建阳光集团有限公司、林腾蛟个人提供连带责任担保；
8、公司拟向中国光大银行股份有限公司申请授信额度 5100 万元人民币，由福
州联合实业有限公司提供担保；
9、公司拟向中国工商银行股份有限公司申请授信额度 6000 万元人民币；
10、公司拟向华夏银行股份有限公司申请授信额度 8000 万元人民币，由福建阳
光集团有限公司、福州联合实业有限公司提供担保；
11、公司拟向中国民生银行股份有限公司申请授信额度 5000 万元人民币，由福
建阳光集团有限公司提供担保；
12、公司拟向中信银行股份有限公司申请授信额度人民币 7500 万元，美元 5000
万元，由福建阳光集团有限公司、林腾蛟个人提供担保。
上述银行授信额度自股东大会审议通过之日起 1 年有效。
（十二）以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于提请股东大会授权
经营班子竞买土地事宜的议案》。
根据公司房地产业务经营和发展需要，拟增加土地储备，并计划通过参加公开
招、拍、挂等方式获取。为便于计划管理和实际运作，提高公司的决策效率，充分
发挥经营班子的作用，董事局提请公司股东大会批准，授权公司经营班子根据房地
产业务经营和政府土地公开招、拍、挂公告等的实际情况，在总额不超过公司最近
一期经审计的合并报表归属于母公司所有者权益金额的额度内决定并全权参与和处
理土地或项目竞买的有关事宜。
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授权期限为自公司股东大会批准之日起 1 年。
（十三）以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开公司 2011 年
度股东大会的议案》。
公司董事会拟于 2012 年 5 月 11 日（星期五）上午 9:30 在福州市鼓楼区乌山西
路 68 号公司二楼会议室召开公司 2011 年度股东大会，大会具体事项详见公司
2012-012 号公告。
以上第（二）～（六）、（八）、（十一）、（十二）议案尚须提交公司 2011 年度股
东大会审议批准。
特此公告
阳光城集团股份有限公司
董事会
二○一二年四月二十日
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