000671 深市 阳 光 城

     证券代码：000671        证券简称：阳光城      公告编号：2011-013


                        阳光城集团股份有限公司
                   第七届董事局第五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、会议发出通知的时间和方式

    本次会议的通知于2011年2月10日以电话、专人递送或传真等方式发出。

    二、会议召开的时间、地点、方式

    本次会议于2011年2月11日以通讯方式召开，会议的召开符合《公司法》及《公

司章程》的规定。

    三、董事参与表决的情况

    公司董事7名，亲自出席会议董事7人，代为出席董事0人。

    四、审议事项的具体内容及表决情况

    1、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司受让福建汇泰房地

产开发有限公司 75%股权的议案》，具体内容详见本公司 2011-014 号公告。

    2、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开公司 2011 年第二次

临时股东大会的议案》，具体事项详见本公司 2011-015 号公告。

    特此公告




                                                    阳光城集团股份有限公司

                                                                       董事会

                                                      二○一一年二月十一日