福建省石狮新发股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
福建省石狮新发股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2002年12
月17日在福建阳光假日大酒店会议室召开，应到董事11人，实到10人，其
中：独立董事邱华炳因公出差未出席会议，吴彦赞副董事长委托吴为棋董
事，应到监事5人，实到3人，符合《公司法》和公司《章程》的规定，会
议审议通过如下决议：
一、审议通过公司关于建立董事、监事津贴制度的议案，公司董事、
监事每年津贴均为壹万元。本议案尚须提请股东大会审议通过后实施。
二、审议通过公司向闽讯电信（福州保税区）有限公司出售帐面价值
为40,545,137.81元流动资产的议案。
1、交易概述
福建省石狮新发股份有限公司（以下称“本公司”）于2002年12月17
日，与闽讯电信（福州保税区）有限公司（以下称“闽讯电信”）签订《资
产转让合同》，闽讯电信拟以资产的帐面值作为交易价格受让本公司
40,545,137.81元的流动资产。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关关联方的规定，闽讯电信与
本公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。
2、交易对方的情况介绍
闽讯电信（福州保税区）有限公司成立于1995年3月10日 ，系外商独资
经营企业；注册地址：福州保税区生产资料市场J6-1幢房；注册资本：人民
币2980万元；法定代表人：潘则平；公司是由八闽通讯（香港）有限公司独
资创立。
3、交易标的的基本情况
本公司此次转让给闽讯电信的流动资产是，经福州闽都有限责任会计师
事务所出具的闽都所（2002）审一字第040号审计报告，本公司帐面价值为
6,058,819.65元的应收帐款，25,944,397.56元的其他应收款和
8,541,920.60元的预付帐款，共计帐面原值为40,545,137.81元的债权。上
述流动资产的帐面净值为38,642,035.96元，应收款项已计提坏帐准备
1,903,101.85元。
4、交易合同的主要内容和定价政策
①协议各方的法定名称
出让方：福建省石狮新发股份有限公司
受让方：闽讯电信（福州保税区）有限公司
②交易标的：本公司帐面价值为6,058,819.65元的应收帐款，
25,944,397.56元的其他应收款和8,541,920.60元的预付帐款，共计为
40,545,137.81元的债权。
③交易价格：本次资产转让价格确定为40,545,137.81元。是以福州闽
都有限责任会计师事务所出具的闽都所（2002）审一字第040号审计报告，
上述资产的帐面价值40,545,137.81元作为定价依据。
④交易结算方式：闽讯电信以货币资金支付。
⑤价款支付时间：受让方须在本协议生效后的15天内支付价款的50%，
余款在支付首笔款后的三个月内付清。
⑥协议生效条件：协议双方签章后，经有权部门批准之日起生效。
⑦协议签订日期：2002年12月17日。
5、交易的目的及对公司的影响
公司董事会认为，本次交易的实施有利于减少应收款项清理回收的费用，
化解财务风险。同时通过本次交易可以改善公司资产状况，盘活存量资产，
优化资产结构，提高公司的盈利能力。本次资产出售将冲减公司本年费用
1,903,101.85元。
6、备查文件目录
①本公司第四届董事会第十一次会议决议。
②本公司与闽讯电信（福州保税区）有限公司签订的《资产转让合同》。
③福州闽都有限责任会计师事务所闽都所（2002）审一字第040号审计
报告。
福建省石狮新发股份有限公司
董 事 会
二○○二年十二月十八日
福建省石狮新发股份有限公司
第四届董事会第十一次会议
独立董事关于公司董、监事津贴议案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》和公司《章程》及
其他有关法律、法规的规定，本人作为福建省石狮新发股份有限公司的独立
董事，对石狮新发本次董事会《关于建立董事、监事津贴制度的议案》进行
审议，经充分讨论，就上述议案所涉及的事项发表独立意见如下：
本次董事会审议同意给予公司董事、监事每年壹万元的津贴，将为董事、
监事履行职务创造有利条件，通过津贴的方式承担董事、监事在履行职务时
所产生的相关费用，符合有关规定 。本决议对提高董、监事的工作效率是合
理和必要的。
独立董事：薛爱国
2002年12月17日
