证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2023-036
金鸿控股集团股份有限公司
关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 24 日召开
第十届董事会 2023 年第四次会议审议通过《关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案》，根据《企业经营范围登记管理规定》同意变更公司经营范围，并根据经营范围变更及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2022 修订）》和《上市公司治理准则（2018 修订）》的相关规定，结合公司实际情况修订《公司章程》，该事项尚需提交公司股东大会以特别决议审议。现将相关事项公告如下：
一、变更经营范围的情况
公司根据《企业经营范围登记管理规定》的相关要求，结合公司实际情况拟变更公司经营范围，具体如下：
变更前：能源开发利用；资产经营管理、投资咨询、技术开发与咨询服务、国内批发与零售贸易；高新技术推广服务和高科技产品产业化投资合作业务；计算机软件及硬件生产、销售；日用百货、化工产品（不含化学危险品及易制毒化学品）、建筑材料（木材除外）购销；电化学环保产品、网络及软件开发、生产、销售和服务；电子产品、光电子产品生产、销售；建筑材料（木材除外）、金属材料、机电产品（小轿车除外）批发零售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；企业自有资金对外投资；公司自有房产、设备对外租赁。
变更后：以自有资金从事投资活动；石油天然气技术服务；信息技术咨询服
务；社会经济咨询服务；创业投资（限投资未上市企业）；国内贸易代理；技术
服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市政设施随管理；
租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；非居住房地产租赁；建设工
程施工；燃气经营；海洋天然气开采；陆地石油和天然气开采。
二、修订《公司章程》情况
根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2022 修订）》和《上市
公司治理准则（2018 修订）》及《企业经营范围管理规定》的相关规定，结合公
司实际情况，对公司章程相关条款作如下修订：
原章程条款 修订后章程条款 备注
第七条 公司为股份有限公司（台 第七条 公司为永久存续的上市股
修改
港澳与境内合资、上市）。 份有限公司。
新增
在原章
第十二条 公司根据中国共产党章 程第十一条
程的规定，设立共产党组织、开展党的 后 新 增 一
活动。公司为党组织的活动提供必要条 条，本章程
件。 中原各条款
序号顺延。
第十三条 公司经营范围：能源开 第十四条 公司经营范围： 以自有
发利用；资产经营管理、投资咨询、 资金从事投资活动；石油天然气技术服
技术开发与咨询服务、国内批发与零 务；信息技术咨询服务；社会经济咨询
售贸易；高新技术推广服务和高科技 服务；创业投资（限投资未上市企业）；
产品产业化投资合作业务；计算机软 国内贸易代理；技术服务、技术开发、 修改
件及硬件生产、销售； 日用百货、化 技术咨询、技术交流、技术转让、技术
工产品（不含化学危险品及易制毒化 推广；市政设施随管理；租赁服务（不
学品）、建筑材料（木材除外）购销； 含许可类租赁服务）；机械设备租赁；
电化学环保产品、网络及软件开发、 非居住房地产租赁；建设工程施工；燃
生产、销售和服务；电子产品、光电 气经营；海洋天然气开采；陆地石油和
子产品生产、销售；建筑材料（木材 天然气开采。
除外）、金属材料、机电产品（小轿车
除外）批发零售；自营和代理各类商
品和技术的进出口，但国家限定公司
经营或禁止进出口的商品和技术除
外；企业自有资金对外投资；公司自
有房产、设备对外租赁。
新增
第十九条 公司系由吉诺尔电器 在原章
（集团）公司、深圳金圣实业有限公司、 程第十七条
万宝集团冷机制作工业公司等三家企 后 新 增 一
业及内部职工于 1992 年 12 月 25 日共 条，本章程
同发起设立。 中原各条款
序号顺延。
第二十一条 公司在下列情况下， 第二十四条 公司不得收购本公司
可以依照法律、行政法规、部门规章 股份。但是，有下列情形之一的除外：
和本章程的规定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股票的其他公
（二）与持有本公司股票的其他 司合并；
公司合并； （三）将股份用于员工持股计划或
（三）将股份用于员工持股计划 者股权激励； 修改
或者股权激励将股份奖励给本公司职 （四）股东因对股东大会作出的公
工； 司合并、分立决议持异议，要求公司收
（四）股东因对股东大会作出的 购其股份的；
公司合并、分立决议持异议，要求公 （五）将股份用于转换公司发行的
司收购其股份的； 可转换为股票的公司债券；
除上述情形外，公司不进行买卖 （六）公司为维护公司价值及股东
本公司股份的活动。 权益所必需。
第二十五条 公司收购本公司股
第二十二条 公司收购本公司股
份，可以通过公开的集中交易方式，或
份，可以选择下列方式之一进行：
者法律、行政法规和中国证监会认可的
（一）证券交易所集中竞价交易
其他方式进行。
方式； 修改
公司因本章程第二十四条第一款
（二）要约方式；
第（三）项、第（五）项、第（六）项
（三）中国证监会认可的其他方
规定的情形收购本公司股份的，应当通
式。
过公开的集中交易方式进行。
第二十六条 公司因本章程第二十
四条第一款第（一）项、第（二）项规
定的情形收购本公司股份的，应当经股
第二十三条 公司因本章程第二
东大会决议；公司因本章程第二十四条
十二条第（一）项至第（三）项的原
第一款第（三）项、第（五）项、第（六）
因收购本公司股份的，应当经股东大
项规定的情形收购本公司股份的，可以
会决议。公司依照第二十二条规定收
依照本章程的规定或者股东大会的授
购本公司股份后，属于第（一）项情
权，经三分之二以上董事出席的董事会
形的，应当自收购之日起 10 日内注
会议决议。
销；属于第（二）项、第（四）项情
公司依照本章程第二十四条第一 修改
形的，应当在 6 个月内转让或者注销。
款规定收购本公司股份后，属于第（一）
公司依照第二十二条第（三）项
项情形的，应当自收购之日起十日内注
规定收购的本公司股份，将不超过本
销；属于第（二）项、第（四）项情形
公司已发行股份总额的 5%；用于收购
的，应当在六个月内转让或者注销；属
的资金应当从公司的税后利润中支
于第（三）项、第（五）项、第（六）
出；所收购的股份应当 1 年内转让给
项情形的，公司合计持有的本公司股份
职工。
数不得超过本公司已发行股份总额的
百分之十，
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