证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2022-038
荣丰控股集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月29日召开第
十届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。
根据公司实际情况及《上市公司章程指引》（2022年修订）的规定，拟对《公
司章程》相关条款进行修订，具体修改情况如下：
序号 修订前内容 修订后内容
第十二条 公司根据中国共产党章程的
1 新增 规定，设立共产党组织、开展党的活动。
公司为党组织的活动提供必要条件。
第三十条 公司董事、监事、高级管理人
员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其
第二十九条 公司董事、监事、高级管 持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖
理人员、持有本公司股份 5%以上的股 出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此
东，将其持有的本公司股票在买入后 6 所得收益归本公司所有，本公司董事会将
个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又 收回其所得收益。但是，证券公司因包销
买入，由此所得收益归本公司所有，本 购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，
2 公司董事会将收回其所得收益。但是， 卖出该股票不受 6 个月时间限制。
证券公司因包销购入售后剩余股票而 前款所称董事、监事、高级管理人员、
持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 自然人股东持有的股票或者其他具有股
个月时间限制。 权性质的证券，包括其配偶、父母、子女
公司董事会不按照前款规定执行 持有的及利用他人账户持有的股票或者
的…… 其他具有股权性质的证券。
公司董事会不按照前款规定执行
的……
3 第四十条 股东大会是公司的权力机 第四十一条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：
…… ……
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工持股计
（十六）审议达到下列任一标准的交易 划；
事项（受赠现金及与日常经营相关的交 （十六）审议达到下列任一标准的交易事
易事项除外）： 项（受赠现金及与日常经营相关的交易事
1、交易涉及的资产总额占本公司最近 项除外）：
一期经审计总资产的 50%以上（涉及的 1、交易涉及的资产总额占本公司最近一期
资产总额同时存在账面值和评估值的， 经审计总资产的 50%以上（涉及的资产总
以较高者作为计算数据）； 额同时存在账面值和评估值的，以较高者
2、交易标的（如股权）在最近一个会 为准）；
计年度相关的主营业务收入占本公司 2、交易标的（如股权）涉及的资产净额
最近一个会计年度经审计主营业务收 占本公司最近一期经审计净资产的 50%以
入 50％以上，且绝对金额超过 5000 万 上（涉及的资产净额同时存在账面值和评
元； 估值的，以较高者为准），且绝对金额超
…… 过 5000 万元；
3、交易标的（如股权）在最近一个会计年
度相关的营业收入占本公司最近一个会
计年度经审计营业收入 50％以上，且绝对
金额超过 5000 万元；
……
第四十一条 公司下列对外担保行为， 第四十二条 公司下列对外担保行为，须
须经股东大会审议通过。 经股东大会审议通过。
（一）单笔担保额超过最近一期经审计 （一）单笔担保额超过最近一期经审计净
净资产 10%的担保； 资产 10%的担保；
（二）本公司及控股子公司的对外担保 （二）本公司及控股子公司的对外担保总
总额，达到或超过最近一期经审计净资 额，超过最近一期经审计净资产的 50%以
产的 50%以后提供的任何担保； 后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过 70%的担保对 （三）为资产负债率超过 70%的担保对象
4 象提供的担保； 提供的担保；
（四）公司的对外担保总额，达到或超 （四）公司的对外担保总额，超过最近一
过最近一期经审计总资产的 30%以后提 期经审计总资产的 30%以后提供的任何担
供的任何担保； 保；
（五）连续十二个月内担保金额超过公 （五）公司在一年内担保金额超过公司最
司最近一期经审计净资产的 50%且绝对 近一期经审计总资产 30%的担保；
金额超过五千万元； （六）对股东、实际控制人及其关联方提
（六）对股东、实际控制人及其关联方 供的担保。
提供的担保。
5 第四十九条 监事会或股东决定自行 第五十条 监事会或股东决定自行召集股
召集股东大会的，须书面通知董事会， 东大会的，须书面通知董事会，同时向证
同时向公司所在地中国证监会派出机 券交易所备案。
构和证券交易所备案。 在股东大会决议公告前，召集股东持
在股东大会决议公告前，召集股东 股比例不得低于 10%。监事会或召集股东
持股比例不得低于 10%。召集股东应在 应在发出股东大会通知及股东大会决议公
发出股东大会通知及股东大会决议公 告时，向证券交易所提交有关证明材料。
告时，向公司所在地中国证监会派出机
构和证券交易所提交有关证明材料。
第五十六条 股东大会的通知包括以下内
第五十五条 股东大会的通知包括以 容：
6 下内容： ……
…… （五）会务常设联系人姓名，电话号码；
（五）会务常设联系人姓名，电话号码。 （六）网络或其他方式的表决时间及表决
程序。
第七十七条 下列事项由股东大会以 第七十八条 下列事项由股东大会以特别
特别决议通过： 决议通过：
7 （一）公司增加或者减少注册资本； （一）公司增加或者减少注册资本；
（二）公司的分立、合并、解散和清算； （二）公司的分立、分拆、合并、解散和
…… 清算；
……
第七十九条 公司持有的本公司股份没有
表决权，且该部分股份不计入出席股东大
会有表决权的股份总数。
第七十八条 公司持有的本公司股份 股东买入公司有表决权的股份违反
没有表决权，且该部分股份不计入出席 《证券法》第六十三条第一款、第二款规
股东大会有表决权的股份总数。 定的，该超过规定比例部分的股份在买入
公司董事会、独立董事和符合相关 后的 36 个月内不得行使表决权，且不计
规定条件的股东可以公开征集股东投 入出席股东大会有表决权的股份总数。
8 票权。征集股东投票权应当向被征集人 公司董事会、独立董事、持有 1%以上
充分披露具体投票意向等信息。禁止以 有表决权股份的股东或者依照法律、行政
有偿或者变相有偿的方式征集股东投 法规或者中国证监会的规定设立的投资
票权。公司不得对征集投票权提出最低 者保护机构可以公开征集股东投票权。征
持股比例限制。 集股东投票权应当向被征集人充分披露具
体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相
有偿的方式征集股东投票权。除法定条件
外，公司不得对征集投票权提出最低持股
比例限制。
9 第八十条 公司应在保证股东大会合 删除
法、有效的前提下，通过各种方式和途
径，优先提供网络形式的投票平台等现
代信息技术手段，为股东参加股东大会
提供便利。
第八十七条 股东大会对提案进行表 第八十七条 股东大会对提案进行表决
决前，应当推举两名股东代表参加计票 前，应当推举两名股东代表参加计票和监
10 和监票。审议事项与股东有利害关系 票。审议事项与股东有关联关系的，相关
的，相关股东及代理人不得参加计票、 股东及代理人不得参加计票、监票。
监票。
第八十九条 出席股东大会的股东，应当
第八十九条
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