000668 深市 荣丰控股

    证券代码：000668        证券简称：荣丰控股        公告编号：2020- 093

                荣丰控股集团股份有限公司

                关于修订《公司章程》的公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

    性陈述或重大遗漏。

        荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月27日召开第

    九届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

        根据公司实际情况及《上市公司章程指引》（2019年修订）的规定，拟对《公

    司章程》相关条款进行修订，具体修改情况如下：

序号          修订前内容                    修订后内容

      第二条  公司在上海市工商行政管理 第二条  公司在上海市工商行政管理局注
 1    局注册登记，取得营业执照，营业执照 册登记，取得营业执照，营业执照号为
      号为 420100000040813              91310000300253536H

      第五条  公司住所：上海市浦东新区浦 第五条  公司住所：中国（上海）自由贸
 2    东大道 1200 号 1908 室              易试验区浦东大道 1200 号 1908 室

      第二十三条  公司在下列情况下，可以 第二十三条  公司在下列情况下，可以依
      依照法律、行政法规、部门规章和本章 照法律、行政法规、部门规章和本章程的
      程的规定，收购本公司的股份：      规定，收购本公司的股份：

      （一）减少公司注册资本；          （一）减少公司注册资本；

      （二）与持有本公司股票的其他公司合 （二）与持有本公司股票的其他公司合并；
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      并；                              （三）将股份用于员工持股计划或股权激
      （三）将股份奖励给本公司职工；    励；

      （四）股东因对股东大会作出的公司合 （四）股东因对股东大会作出的公司合并、
      并、分立决议持异议，要求公司收购其 分立决议持异议，要求公司收购其股份；
      股份的。                          （五）将股份用于转换上市公司发行的可

    除上述情形外，公司不进行买卖本公司 转换为股票的公司债券；

    股份的活动。                      （六）上市公司为维护公司价值及股东权
                                        益所必需。

                                        除上述情形外，公司不得收购本公司股份。

                                        第二十四条  公司收购本公司股份，可以
    第二十四条  公司收购本公司股份，可 通过公开的集中交易方式，或者法律法规
    以选择下列方式之一进行：          和中国证监会认可的其他方式进行。

4    （一）证券交易所集中竞价交易方式； 公司因本章程第二十三条第一款第（三）
    （二）要约方式；                  项、第（五）项、第（六）项规定的情形
    （三）中国证监会认可的其他方式。  收购本公司股份的，应当通过公开的集中
                                        交易方式进行。

                                        第二十五条  公司因本章程第二十三条第
                                        一款第（一）项、第（二）项规定的情形
    第二十五条  公司因本章程第二十三 收购本公司股份的，应当经股东大会决议；
    条第（一）项至第（三）项的原因收购 公司因本章程第二十三条第一款第（三）
    本公司股份的，应当经股东大会决议。 项、第（五）项、第（六）项规定的情形
    公司依照第二十三条规定收购本公司 收购本公司股份的，可以依照本章程的规
    股份后，属于第（一）项情形的，应当 定或者股东大会的授权，经三分之二以上
    自收购之日起 10 日内注销；属于第 董事出席的董事会会议决议。

5    （二）项、第（四）项情形的，应当在 公司依照本章程第二十三条第一款规定收
    6 个月内转让或者注销。            购本公司股份后，属于第（一）项情形的，
    公司依照第二十三条第（三）项规定收 应当自收购之日起 10 日内注销；属于第
    购的本公司股份，将不超过本公司已发 （二）项、第（四）项情形的，应当在 6
    行股份总额的 5%；用于收购的资金应当 个月内转让或注销；属于第（三）项、第
    从公司的税后利润中支出；所收购的股 （五）项、第（六）项情形的，公司合计
    份应当 1 年内转让给职工。          持有的本公司股份数不得超过本公司已
                                        发行股份总额的 10%，并应当在 3 年内转
                                        让或者注销。

6    第七十三条  会议记录应当与现场出 第七十三条  会议记录应当与现场出席股

      席股东的签名册及代理出席的委托书、 东的签名册及代理出席的委托书、网络及
      网络及其他方式表决情况的有效资料 其他方式表决情况的有效资料一并保存，
      一并保存，保存期限为 20 年。        保存期限不少于 10 年。

      第七十八条  董事会、独立董事和符合 第七十八条  董事会、独立董事和符合相
 7    相关规定条件的股东可以征集股东投 关规定条件的股东可以公开征集股东投
      票权。                            票权。

      第九十六条  董事由股东大会选举或 第九十六条  董事由股东大会选举或更
      更换，任期三年。董事任期届满，可连 换，并可在任期届满前由股东大会解除其
 8    选连任。董事在任期届满以前，股东大 职务。任期三年，董事任期届满，可连选
      会不能无故解除其职务。            连任。

      第一百二十二条  董事会会议记录作

                                        第一百二十二条  董事会会议记录作为公
 9    为公司档案保存，保存期限不少于 20

                                        司档案保存，保存期限不少于 10 年。
      年。

      第一百三十五条  在公司控股股东、实 第一百三十五条  在公司控股股东、实际
      际控制人单位担任除董事以外其他职 控制人单位担任除董事、监事以外其他行
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      务的人员，不得担任公司的高级管理人 政职务的人员，不得担任公司的高级管理
      员。                              人员。

      第一百五十六条  监事有权要求在记 第一百五十六条  监事有权要求在记录上
      录上对其在会议上的发言作出某种说 对其在会议上的发言作出某种说明性记
11

      明性记载。监事会会议记录作为公司档 载。监事会会议记录作为公司档案至少保
      案至少保存 20 年。                存 10 年。

        除上述内容修订外，其他条款内容不变。上述章程修改事项尚需提交公司

    2020年第三次临时股东大会审议。

        特此公告

                                                荣丰控股集团股份有限公司

                                                          董事会

                                                二〇二〇年十一月二十七日