证券代码:000668 证券简称：荣丰控股 编号:2018-027
荣丰控股集团股份有限公司
二0一七年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、重要提示
1. 本次会议没有股东现场提出临时提案或修改原议案。
2. 本次会议没有议案被否决。
二、会议召开的情况
1. 召开时间：
现场会议时间：2018年5月16日下午2:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月16日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月15日15:00至2018年5月16日15:00期间的任意时间。
2. 股权登记日：2018年5月10日。
3. 会议召开地点：北京市丰台区南四环西路186号四区汉威国际广场6号楼
顶层大会议室。
4. 会议表决方式：现场投票和网络投票相结合。
5. 会议召集人：公司董事会。
6. 会议主持人：公司副董事长王焕新女士。
7. 会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》
的有关规定。
三、会议的出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东11人，代表股份61,378,206股，占上市公司总股份的41.7988％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份57,865,603股，占上市公司总股份的39.4067％。
通过网络投票的股东7人，代表股份3,512,603股，占上市公司总股份的2.3921％。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东10人，代表股份3,697,503股，占上市公司总股份的2.5180％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份184,900股，占上市公司总股份的0.1259％。
通过网络投票的股东7人，代表股份3,512,603股，占上市公司总股份的2.3921％。
3．公司部分董事、监事及邀请的湖北正信律师事务所见证律师出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次会议。
四、会议表决情况
议案1.00 2017年度董事会工作报告
总表决情况：
同意 57,875,903 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.2939％；反对
3,502,303股，占出席会议所有股东所持股份的5.7061％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意195,200股，占出席会议中小股东所持股份的5.2792％；反对3,502,303
股，占出席会议中小股东所持股份的94.7208％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
议案2.00 2017年度监事会工作报告
总表决情况：
同意 57,875,903 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.2939％；反对
3,502,303股，占出席会议所有股东所持股份的5.7061％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意195,200股，占出席会议中小股东所持股份的5.2792％；反对3,502,303
股，占出席会议中小股东所持股份的94.7208％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
议案3.00 2017年年度报告及摘要
总表决情况：
同意 57,875,903 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.2939％；反对
3,502,303股，占出席会议所有股东所持股份的5.7061％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意195,200股，占出席会议中小股东所持股份的5.2792％；反对3,502,303
股，占出席会议中小股东所持股份的94.7208％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
议案4.00 2017年财务决算与2018年财务预算方案
总表决情况：
同意 57,875,903 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.2939％；反对
3,502,303股，占出席会议所有股东所持股份的5.7061％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意195,200股，占出席会议中小股东所持股份的5.2792％；反对3,502,303
股，占出席会议中小股东所持股份的94.7208％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
议案5.00 关于2017年度利润分配预案的议案
总表决情况：
同意 57,865,903 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.2776％；反对
3,502,303股，占出席会议所有股东所持股份的5.7061％；弃权10,000股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0163％。
中小股东总表决情况：
同意185,200股，占出席会议中小股东所持股份的5.0088％；反对3,502,303
股，占出席会议中小股东所持股份的94.7208％；弃权10,000股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.2705％。
表决结果：通过
议案6.00 关于续聘会计师事务所的议案
总表决情况：
同意 57,865,903 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.2776％；反对
3,502,303股，占出席会议所有股东所持股份的5.7061％；弃权10,000股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0163％。
中小股东总表决情况：
同意185,200股，占出席会议中小股东所持股份的5.0088％；反对3,502,303
股，占出席会议中小股东所持股份的94.7208％；弃权10,000股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.2705％。
表决结果：通过
议案7.00 关于授权公司使用自有资金购买理财产品的议案
总表决情况：
同意 57,865,903 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.2776％；反对
3,502,303股，占出席会议所有股东所持股份的5.7061％；弃权10,000股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0163％。
中小股东总表决情况：
同意185,200股，占出席会议中小股东所持股份的5.0088％；反对3,502,303
股，占出席会议中小股东所持股份的94.7208％；弃权10,000股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.2705％。
表决结果：通过
五、律师出具的法律意见
1. 律师事务所名称：湖北正信律师事务所。
2. 律师姓名：答邦彪、温天相。
3. 结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格
和召集人资格及表决程序等事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章以及公司《章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、荣丰控股集团股份有限公司2017年年度股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告
荣丰控股集团股份有限公司董事会
二〇一八年五月十六日
