证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2018-021
荣丰控股集团股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
荣丰控股集团股份有限公司第九届四次董事会会议通知于2018年4月13日以电子邮件的方式发出，会议于2018年4月24日上午在公司会议室召开，本次董事会应出席董事7人，实际出席6人，胡智独立董事因工作原因未能亲自出席，委托周展独立董事代为行使表决权，会议由王征董事长主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议表决情况如下：
一、审议通过《2017年度董事会工作报告》
7票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2017年度董事会工作报告》本议案需提请公司2017年年度股东大会审议。
二、审议通过《2017年度总经理工作报告》
7票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、审议批准《荣丰控股集团股份有限公司2017年年度报告及摘要》
7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《荣丰控股集团股份有限公司2017年年度报告及摘要》
本议案需提请公司2017年度股东大会审议。
四、审议通过《2017年度公司内部控制自我评价报告》
7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《荣丰控股集团股份有限公司2017年度公司内部控制自我评价报告》
五、审议批准《荣丰控股集团股份有限公司2018年一季度报告全文及正文》7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《荣丰控股集团股份有限公司2018年一季度报告全文及正文》
六、审议通过《关于2017年财务决算与2018年财务预算方案》
7票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提请公司2017年度股东大会审议。
七、审议通过《关于2017年度利润分配预案的议案》
7票同意、0票反对、0票弃权。
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司（母公司）累计未分配利润26，707，478.03元，归属上市公司股东的净利润10，383，762.72元。
拟定2017年度利润分配预案为：以2017年12月31日股本146,841,890
股为基数，每10股派现0.2元(含税)，共分配现金红利2,936,837.8元，不送
股，不以公积金转增股本。
本议案需提请公司2017年年度股东大会审议。
八、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
7票同意、0票反对、0票弃权。
经董事会审计委员会提议，续聘众环海华会计师事务所为公司2018年度审计机构，负责公司2018年度财务报告及内部控制审计工作。
本议案需提请公司2017年年度股东大会审议。
九、审议通过《关于授权公司使用自有资金进行委托理财的议案》
为提高资金使用效率，增加现金资产收益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》规定，在确保资金安全及正常生产经营不受影响的前提下，授权公司经营层在不超过 4 亿元额度内使用自有闲置资金通过金融机构进行委托理财，在此限额内资金可以滚动使用，期限为公司2017年年度股东大会通过之日起一年内。
7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提请公司2017年年度股东大会审议。
十、审议通过《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》
7票同意、0票反对、0票弃权。
拟定于2018年5月16日下午2:30在公司会议室召开2017年年度股东大会，
具体安排见披露于巨潮资讯网的《荣丰控股集团股份有限公司关于召开2017年
年度股东大会的通知》。
特此公告。
荣丰控股集团股份有限公司董事会
二○一八年四月二十四日
