证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2020-22
经纬纺织机械股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次会议无否决议案。
一、会议召开情况
1. 召开时间：2020年5月20日14:30开始
2. 召开地点：北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心C座7层本公司会议室
3. 召开方式：现场投票结合网络投票
4. 召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事石廷洪先生
6. 本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
出席此次股东大会的股东及股东代表 35 人，代表股份 418,815,733 股，占
本公司股份总数的 59.48%。其中：出席现场会议股东及股东代表 8 人，代表股
份 410,817,190 股，占本公司股份总数 58.34%；参加网络投票的股东 27 人，代
表股份 7,998,543 股，占本公司股份总数的 1.14%；出席本次会议的 A 股股东及
股东代表 34 名，代表股份 246,408,242 股，占本公司股份总数的 34.99%，其中
中小股东及股东代表 27 名，代表股份 7,998,543 股，占本公司股份总数的 1.14%；
出席本次会议的外资股股东及股东代表 1 名，代表股份 172,407,491 股，占本公
司股份总数的 24.49%。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师参加了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用非累积投票制，并通过现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了如下决议：
普通决议案：
1、本公司 2019年度董事会报告
总体表决情况：
同意 417,940,812 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.79%；反对 873,421
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.21%；弃权 1,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%。
A 股股东表决情况：
同意 245,533,321 股，占出席会议 A 股股东所持股份的 99.64%；反对 873,421
股，占出席会议 A 股股东所持股份的 0.35%；弃权 1,500 股，占出席会议 A 股股
东所持股份的 0.0006%。
其中中小股东表决情况：同意 7,123,622 股，占出席会议中小股东所持股份
的 89.06%；反对 873,421 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.92%；弃权 1,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0188%。
外资股股东表决情况：
同意 172,407,491 股，占出席会议外资股股东所持股份的 100%。
表决结果：议案获得通过。
2、本公司2019年度监事会报告
总体表决情况：
同意 417,940,812 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.79%；反对 873,421
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.21%；弃权 1,500 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0004%。
A 股股东表决情况：
同意 245,533,321 股，占出席会议 A 股股东所持股份的 99.64%；反对 873,421
股，占出席会议 A 股股东所持股份的 0.35%；弃权 1,500 股，占出席会议 A 股股
东所持股份的 0.0006%。
其中中小股东表决情况：同意 7,123,622 股，占出席会议中小股东所持股份
的 89.06%；反对 873,421 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.92%；弃权 1,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0188%。
外资股股东表决情况：
同意 172,407,491 股，占出席会议外资股股东所持股份的 100%。
表决结果：议案获得通过。
3、本公司2019年度报告及摘要
总体表决情况：
同意 417,940,812 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.79%；反对 708,421
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.17%；弃权 166,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0398%。
A 股股东表决情况：
同意 245,533,321 股，占出席会议 A 股股东所持股份的 99.64%；反对 708,421
股，占出席会议 A 股股东所持股份的 0.29%；弃权 166,500 股，占出席会议 A 股
股东所持股份的 0.0676%。
其中中小股东表决情况：同意 7,123,622 股，占出席会议中小股东所持股份的89.06%；反对708,421股，占出席会议中小股东所持股份的8.86%；弃权166,500股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0816%。
外资股股东表决情况：
同意 172,407,491 股，占出席会议外资股股东所持股份的 100%。
表决结果：议案获得通过。
4、本公司2019年度利润分配方案
本公司 2019 年度实现净利润人民币 15,044,612.23 元，根据《公司章程》，
公司法定公积金累计额达公司注册资本百分之五十以上，不再提取，当年形成可供分配利润人民币 15,044,612.23 元，实际可供分配利润为人民币 205,726,286.05元。根据 2019 年利润情况，并充分考虑股东利益和公司长远发展，建议 2019年利润分配方案如下：派发 2019 年股利每股人民币 0.03 元（含税），共计人民币 21,123,900.00 元。本公司剩余未分配利润人民币 184,602,386.05 元结转以后年度使用。
总体表决情况：
同意 417,894,012 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.78%；反对 921，
721 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.22%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。
A 股股东表决情况：
同意 245,486,521 股，占出席会议 A 股股东所持股份的 99.63%；反对 921,721
股，占出席会议 A 股股东所持股份的 0.37%；弃权 0 股，占出席会议 A 股股东
所持股份的 0.00%。
其中中小股东表决情况：同意 7,076,822 股，占出席会议中小股东所持股份
的 88.48%；反对 921,721 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.52%；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。
外资股股东表决情况：
同意 172,407,491 股，占出席会议外资股股东所持股份的 100%。
表决结果：议案获得通过。
5、关于续聘本公司2020年度会计师的议案
续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020 年度会计师，并授权董事会决定其酬金。
总体表决情况：
同意 417,940,812 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.79%；反对 873,421
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.21%；弃权 1,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%。
A 股股东表决情况：
同意 245,533,321 股，占出席会议 A 股股东所持股份的 99.64%；反对 873,421
股，占出席会议 A 股股东所持股份的 0.35%；弃权 1,500 股，占出席会议 A 股股
东所持股份的 0.0006%。
其中中小股东表决情况：同意 7,123,622 股，占出席会议中小股东所持股份
的 89.06%；反对 873,421 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.92%；弃权 1,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0188%。
外资股股东表决情况：
同意 172,407,491 股，占出席会议外资股股东所持股份的 100%。
表决结果：议案获得通过。
6、关于对中融信托2020年自营投资担保业务授权的议案
为满足中融信托自营业务发展需要，进一步提高其自有资金使用效率和收益，确保中融信托的持续盈利能力及战略发展规划，在保证对业务风险可控的条件下，公司本次在中融信托及其控股子公司经营范围内对其作出如下授权：
中融信托及其控股子公司须严格按照有关法律法规、部门规章等监管规定开展自营业务，其自营业务的投资、对外贷款、对外担保等业务的期末余额，不超过中融信托（合并）最近一期经审计自营业务的投资、对外贷款、对外担保等业务余额以及中融信托（合并）最近一期经审计货币资金余额的 80%等两项之合计金额的，由中融信托依据其公司章程的权责划分，分别由自营业务委员会、董事会、股东会审批。根据中融信托 2019 年度经审计财务数据，2020 年公司对中融信托及其控股子公司自营投资担保业务的授权额度为期末余额不超过 229.38 亿元。
本次对中融信托及其控股子公司自营业务授权的具体范围如下：
（1）投资业务，主要包括具有公开市场价格的股票、期货、债券、基金或以其为标的的金融产品投资、金融机构理财产品、私募基金、资管计划、信托计划、私募债及其他符合法律法规的金融产品投资。
（2）对外贷款，中融信托对外发放信用贷款，业务类抵、质押贷款，担保贷款等贷款业务；中融信托的控股子公司对内部、外部机构等借款人发放的信用贷款，业务类抵、质押贷款，担保贷款等贷款业务。
（3）对外担保，中融信托的控股子公司为配合专业子公司开展各类业务，中融信托的控股子公司运用固有财产为子公司融资（发债除外）提供担保。
总体表决情况：
同意 417,948,612 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.79%；反对 865,621
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.21%；弃权 1,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%。
A 股股东表决情况：
同意 245,541,121 股，占出席会议 A 股股东所持股份的 99.65%；反对 865,621
股，占出席会议 A 股股东所持股份的 0.35%；弃权 1,500 股，占出席会议 A 股股
东所持股份的 0.0006%。
其中中小股东表决情况：同意 7,131,422 股，占出席会议中小股东所持股份
的 89.16%；反对 865,621 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.82%；弃权 1,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0188%。
外资股股东表决情况：
同意 172,407,491 股，占出席会议外资股股东所持股份的 100%。
表决结果：议案获得通过。
特别决议案：
7、关于面向专业投资者公开发行公司债券方案的议案
为进一步拓宽公司融资渠道，优化财
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