证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2019-27
经纬纺织机械股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次会议无否决议案。
一、会议召开情况
1.召开时间：2019年5月16日下午14：30开始
2.召开地点：北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心C座7层本公司会议室
3.召开方式：现场投票结合网络投票
4.召集人：公司董事会
5.现场会议主持人：董事吴旭东
6.本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
出席此次股东大会的股东及代理人14人，代表股份411,540,562股，占本公司股份总数的58.45%。其中出席现场会议股东及代理人9人，代表股份411,043,494股，占本公司股份总数58.38%；参加网络投票的股东5人，代表股份497,068股，占本公司股份总数的0.071%；出席本次会议的A股股东及股东代表13名，代表股份239,133,071股，占本公司股份总数的33.96%，其中中小股东及股东代表6名，代表股份682,068股，占本公司股份总数的0.0969%；出席本次会议的外资股股东及股东代表1名，代表股份172,407,491股，占本公司股份总数的24.49%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
2018年度股东大会以现场投票结合网络投票方式表决通过了如下决议：
普通决议案：
（一）本公司2018年度董事会报告
表决情况：
出席并投票 同意 反对 弃权
表决类别 股份总数（A） 股数 占A的比 股数 占A的 股数 占A的
例 比例 比例
总体表决情况 411,540,562411,509,56299.99% 31,0000.01% - 0.00%
A股 239,133,071239,102,07199.99% 31,0000.01% - 0.00%
其中：中
小 682,068 651,06895.45% 31,0004.55% - 0.00%
股东
外资股 172,407,491172,407,491100.00% - 0.00% - 0.00%
表决结果：议案获得通过。
（二）本公司2018年度监事会报告
表决情况：
出席并投票 同意 反对 弃权
表决类别 股份总数（A） 股数 占A的比 股数 占A的 股 占A的比例
例 比例 数
总体表决情况 411,540,562411,509,56299.99% 31,0000.01% - 0.00%
A股 239,133,071239,102,07199.99% 31,0000.01% - 0.00%
其中：中
小 682,068 651,06895.45% 31,0004.55% - 0.00%
股东
外资股 172,407,491172,407,491100.00% - 0.00% - 0.00%
表决结果：议案获得通过。
（三）本公司2018年度报告及摘要
表决情况：
出席并投票 同意 反对 弃权
表决类别 股份总数（A） 股数 占A的比 股数 占A的 股 占A的比例
例 比例 数
总体表决情况 411,540,562411,509,56299.99% 31,0000.01% - 0.00%
A股 239,133,071239,102,07199.99% 31,0000.01% - 0.00%
其中：中
小 682,068 651,06895.45% 31,0004.55% - 0.00%
股东
外资股 172,407,491172,407,491100.00% - 0.00% - 0.00%
表决结果：议案获得通过。
（四）本公司2018年度利润分配方案
本公司2018年度实现净利润人民币13,036,393.15元，根据公司章程，公
司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上，不再提取，当年形成可
供分配利润人民币13,036,393.15元，实际可供分配利润为人民币
213,495,473.82元。根据2018年度利润情况，并充分考虑股东利益和公司长远
发展，建议2018年利润分配方案如下：派发2018年股利每股人民币0.05元（含
税），共计人民币35,206,500.00元。本公司剩余未分配利润人民币
178,288,973.82元结转以后年度使用。
表决情况：
出席并投票股 同意 反对 弃权
表决类别 份总数（A） 股数 占A的比 股数 占A的 股 占A的
例 比例 数 比例
总体表决情况 411,540,562 411,509,56299.99% 31,0000.01% - 0.00%
A股 239,133,071 239,102,07199.99% 31,0000.01% - 0.00%
其中：中小
股东 682,068 651,06895.45% 31,0004.55% - 0.00%
外资股 172,407,491 172,407,491100.00% - 0.00% - 0.00%
表决结果：议案获得通过。
（五）关于续聘本公司2019年度会计师的议案
董事会拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（中国注册会计师）为本
公司2019年度会计师，并提请股东大会授权董事会决定其酬金。
表决情况：
出席并投票股 同意 反对 弃权
表决类别 份总数（A） 股数 占A的比 股数 占A的 股 占A的
例 比例 数 比例
总体表决情况 411,540,562 411,509,56299.99% 31,0000.01% - 0.00%
A股 239,133,071 239,102,07199.99% 31,0000.01% - 0.00%
其中：中小
股东 682,068 651,06895.45% 31,0004.55% - 0.00%
外资股 172,407,491 172,407,491100.00% - 0.00% - 0.00%
表决结果：议案获得通过。
（六）关于对中融信托2019年自营投资担保业务授权的议案
为满足中融信托自营业务发展需要，进一步提高其自有资金使用效率和收益，
确保中融信托的持续盈利能力及战略发展规划，在保证对业务风险可控的条件下，
公司本次在中融信托及其控股子公司经营范围内拟对其作出如下授权：
中融信托及其控股子公司须严格按照有关法律法规、部门规章等监管规定开
展自营业务，其自营业务的投资、对外贷款、对外担保等业务的期末余额，不超
过中融信托（合并）最近一期经审计自营业务的投资、对外贷款、对外担保等业
务余额以及中融信托（合并）最近一期经审计货币资金余额的80%等两项之合计
金额的，由中融信托依据其公司章程的权责划分，分别由自营业务委员会、董事
会、股东会审批。
本次对中融信托及其控股子公司自营业务授权的具体范围如下：
1.投资业务，主要包括具有公开市场价格的股票、期货、债券、基金或以其
为标的的金融产品投资、金融机构理财产品、私募基金、资管计划、信托计划、
私募债及其他符合法律法规的金融产品投资。
2.对外贷款，中融信托对外发放信用贷款，业务类抵、质押贷款，担保贷款
等贷款业务；中融信托的控股子公司对内部、外部机构等借款人发放的信用贷款，
业务类抵、质押贷款，担保贷款等贷款业务。
3.对外担保，中融信托的控股子公司为配合专业子公司开展各类业务，中融
信托的控股子公司运用固有财产为子公司融资（发债除外）提供担保。
表决情况：
出席并投票股 同意 反对 弃权
表决类别 份总数（A） 股数 占A的比 股数 占A的 股 占A的
