证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2018-30
经纬纺织机械股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及全体董事成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次会议无否决议案。
一、会议召开情况
1. 召开时间：2018年4月27日下午14:30开始
2. 召开地点：北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心C座7层本公司会议
室
3. 召开方式：现场投票结合网络投票
4. 召集人：公司董事会
5. 现场会议主持人：董事长叶茂新先生
6.本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交
易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
出席此次股东大会的股东及代理人13人，代表股份411,997,241股，占本
公司股份总数的 58.51%。其中出席现场会议股东及代理人 12 人，代表股份
411,403,374股，占本公司股份总数58.43%；参加网络投票的股东1人，代表股
份593,867股，占本公司股份总数的0.084%；出席本次会议的A股股东及股东
代表12名，代表股份239,589,750股，占本公司股份总数的34.03%，其中中小
股东及股东代表4名，代表股份1,130,167股，占本公司股份总数的0.16%；出
席本次会议的外资股股东及股东代表1名，代表股份172,407,491股，占本公司
股份总数的24.49%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
2017年度股东大会以现场投票结合网络投票方式表决通过了如下决议：
普通决议案：
1、公司2017年度董事会报告
表决情况：
出席并投票 同意 反对 弃权
表决类别 股份总数（A） 股数 占A的股占A的股占A的比
比例 数 比例数 例
总体表决 411,997,241 411,997,241 100.00%- 0.00%- 0.00%
情况
A股 239,589,750 239,589,750 100.00%- 0.00%- 0.00%
其中：
中小 1,130,167 1,130,167 100.00%- 0.00%- 0.00%
股东
外资股 172,407,491 172,407,491 100.00%- 0.00%- 0.00%
表决结果：议案获得通过。
2、公司2017年度监事会报告
表决情况：
表决类 出席并投票股份 同意 反对 弃权
别 总数（A） 股数 占A的比股占A的股占A的
例 数 比例数 比例
总体表 411,997,241 411,997,241 100.00%- 0.00% - 0.00%
决情况
A股 239,589,750 239,589,750 100.00%- 0.00% - 0.00%
其中：
中小 1,130,167 1,130,167 100.00%- 0.00% - 0.00%
股东
外资股 172,407,491 172,407,491 100.00%- 0.00% - 0.00%
表决结果：议案获得通过。
3、公司2017年年度报告及摘要
表决情况：
出席并投票股份 同意 反对 弃权
表决类别 总数（A） 股数 占A的比股占A的股占A的
例 数 比例数 比例
总体表决 411,997,241 411,997,241 100.00%- 0.00%- 0.00%
情况
A股 239,589,750 239,589,750 100.00%- 0.00%- 0.00%
其中：
中小 1,130,167 1,130,167 100.00%- 0.00%- 0.00%
股东
外资股 172,407,491 172,407,491 100.00%- 0.00%- 0.00%
表决结果：议案获得通过。
4、公司2017年度利润分配方案
本公司 2017 年度实现净利润人民币 344,755,500.18 元，根据公司章程，
公司法定公积金累计额为公司注册资本百分之五十以上，不再提取，当年形成可供分配利润人民币 344,755,500.18元，实际可供分配利润为人民币349,008,698.07 元。根据 2017 年利润情况，并充分考虑股东利益和公司长远发展，2017 年利润分配方案如下：派发 2017 年股利每股人民币 0.210 元（含税 ），共计人民币 147,867,300.00 元。本公司剩余未分配利润人民币201,141,398.07 元结转以后年度使用。
表决情况：
出席并投票股份 同意 反对 弃权
表决类别 总数（A） 股数 占A的比股占A的股占A的
例 数 比例数 比例
总体表决 411,997,241 411,997,241 100.00%- 0.00%- 0.00%
情况
A股 239,589,750 239,589,750 100.00%- 0.00%- 0.00%
其中：
中小 1,130,167 1,130,167 100.00%- 0.00%- 0.00%
股东
外资股 172,407,491 172,407,491 100.00%- 0.00%- 0.00%
表决结果：议案获得通过。
5、续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（中国注册会计师）为本
公司截至2018年12月31日止年度之会计师，并授权董事会决定其酬金的议案
表决情况：
出席并投票股份 同意 反对 弃权
表决类别 总数（A） 股数 占A的比股占A的股占A的
例 数 比例数 比例
总体表决 411,997,241 411,997,241 100.00%- 0.00%- 0.00%
情况
A股 239,589,750 239,589,750 100.00%- 0.00%- 0.00%
其中：
中小 1,130,167 1,130,167 100.00%- 0.00%- 0.00%
股东
外资股 172,407,491 172,407,491 100.00%- 0.00%- 0.00%
表决结果：议案获得通过。
6、关于中融信托自营投资担保授权的议案
具体内容请见公司于2018年3月24日披露在巨潮资讯的《第八届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2018-11）、《关于对中融国际信托有限公司自营投资担保业务授权的公告》（公告编号：2018-15）。
表决情况：
出席并投票股份 同意 反对 弃权
表决类别 总数（A） 股数 占A的比股占A的股占A的
例 数 比例数 比例
总体表决 411,997,241 411,997,241 100.00%- 0.00%- 0.00%
情况
A股 239,589,750 239,589,750 100.00%- 0.00%- 0.00%
其中：
中小 1,130,167 1,130,167 100.00%- 0.00%- 0.00%
股东
外资股 172,407,491 172,407,491 100.00%- 0.00%- 0.00%
表决结果：议案获得通过。
7、关于公司与苏美达日常关联交易预计额度的议案
根据中国机械工业集团有限公司（下称“国机集团”）与中国恒天集团有限公司（下称“中国恒天”）的重组协议安排，中国恒天整体无偿划入国机集团，成为其全资子企业，公司的实际控制人将变更为国机集团，本议案交易对手方苏美达股份有限公司及其下属企业（以下简称“苏美达”）系国机集团下属企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.6 条有关规定，苏美达与我公司存在关联关系，本次日常交易构成日常关联交易；根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.2.2 条有关规定，中国恒天及其控股子公司中国纺织机械（集团）有限公司、中国恒天控股有限公司，本公司董事长叶茂新先生（兼任中国恒天副总裁）作为本议案的关联股东，进行了回避表决，上述关联股东合计持有的公司410,623,250股份未计入本议案有效表决权总数。
具体内容请见公司于2018年3月24日披露在巨
