000666 深市 经纬纺机

      证券代码：000666         证券简称：经纬纺机         公告编号：2012-2




                         经纬纺织机械股份有限公司

                     第六届董事会临时会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



     经纬纺织机械股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于 2012 年 1
月 11 日上午在北京市朝阳区亮马桥路 39 号第一上海中心 7 层本公司会议室举
行第六届董事会临时会议。会议由叶茂新董事长主持。会议应到董事 9 名，实际
出席的董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和本公
司章程的规定。经过充分讨论，会议表决通过了如下决议：
    审议通过关于转让本公司所持咸阳经纬织造机械有限公司股权的提案。同意
本公司以人民币 8236 万元将持有的咸阳经纬织造机械有限公司 75%股权转让给
北京博宏房地产开发有限公司。

    关联董事叶茂新、李晓红、颜甫全、石廷洪回避表决。

     （表决结果： 5 票同意、 0 票反对、      0 票弃权）




                                              经纬纺织机械股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2012 年 1 月 11 日