证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2011-43
经纬纺织机械股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经纬纺织机械股份有限公司（下称“公司”）于 2011 年 10 月 14 日发出第
六届董事会第十三次会议通知，并于 2011 年 10 月 27 日在北京市朝阳区亮马桥
路 39 号第一上海中心 7 层本公司会议室举行第六届董事会第十三次会议。会议
由叶茂新董事长主持。会议应到董事 9 名，实际出席的董事 9 名，公司监事及高
级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。经过充分讨论，会
议表决通过了如下决议：
审议通过《恒天地产有限公司股权转让协议》的形式和内容，同意北京经
纬纺机新技术有限公司向北京广合置业有限公司转让其持有的恒天地产有限公
司 12%股权，转让价格依据经评估的恒天地产有限公司净资产及恒天地产有限公
司 2011 年 6 月 1 日至 9 月 30 日期间损益情况，协商确定为 14,400 万元人民币。
（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）
特此公告。
经纬纺织机械股份有限公司董事会
2011 年 10 月 27 日
